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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司股东会议事规则

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

2026年8月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修

订和制定公司部分内部管理制度（需提交股东会审议）的议案》，该议案尚需提

交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

第一章总则

第一条为完善昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治

理，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决

策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。

第二条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法

律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》的相关规定召开

股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条本规则适用于公司年度股东会和临时股东会，是公司股东会及其参

加者组织和行为的