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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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悍高集团股份有限公司股东会议事规则

悍高集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）及本公司股东的

合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市

公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下

简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《悍高集团股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》

的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司股东会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件

及本规则规定的职权范围内行使职权。

第三条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董

事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章股东会的一般规定

第四条公司股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决