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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年7月）

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董事会议事规则（2026年7月）

002709

天赐材料（002709）

广州天赐高新材料股份有限公司

(2026年7月3日第七届董事会第四次会议修订)

第一章总则

第一条为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策

程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科

学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市

规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二章董事

第一节董事的选举和更换

第二条公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素

质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，

以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备

的相关知识。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺