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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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西安天力金属复合材料股份有限公司股东会议事规则

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

西安天力金属复合材料股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事

会第六次会议，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票；该议案尚需提请股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

西安天力金属复合材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的

行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规

则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《西安天

力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定

召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和公司章程规