冠昊生物：总经理工作细则.pdfVIP

广东冠昊生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 总经理的工作及总经理办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据 《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《广东冠昊生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相 关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理1 名，副总经理若干名，均为公司经理级高级管理人 员。 董事可以兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案； (七)被有关主管机构判决、裁定违反有关证券法规的，且涉及有欺诈或不诚 实的行为，自该裁定之日起未逾五年； (八)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 1 前款情形适用于公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。 第二章 总经理办公会议议事及决策程序 第四条 公司总经理办公会议每月至少召开一次，参加人员为总经理、副总 经理及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门经理。总经理办公室 需于会议召开3 日前书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时 出席。因故不能到会的，需提前请假。 如有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时总经理办公会议： (一)总经理认为必要时； (二)其他副总经理提议时； (三)董事会提议时。 第五条 公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行 职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。 第六条 公司总经理办公会议须由副总经理、高级管理人员或与会人员本人 参加。 第七条 总经理办公会议议题由总经理决定，副总经理等在其分管、协办范 围内可以提出专项议题议案，但需总经理最终审定。 第八条 总经理办公会议议题的决策实行总经理负责制。 第九条 公司总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保 管。 第三章 总经理职权 第十条 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作。 第十一条 组织实施公司年度经营计划和投资方案，并批准各项工作计划及 实施细则，其中包括：进出口业务、国内外市场开发、国内贸易、多元化经营、 人事企业管理、财务管理等方面的工作计划，并对工作进行控制管理。 2 第十二条 拟订公司的管理机构设置方案。 第十三条 拟订公司的基本管理制度。 第十四条 制定公司的具体规章。 第十五条 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。 第十六条 决定聘任或者解聘应当由董事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员。 第十七条 负责组织拟定公司职工的工资、福利和奖惩办法并执行，决定公 司职工的聘任和解聘。 第十八条 根据董事会要求，组织编制公司业务报告并提交董事会。 第十九条 按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、 资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性。 第二十条 向董事会报告认为有必要报告的其他事项。 第二十一条 提议召开董事会临时会议。 第