四环生物：第五届董事会第二十二次会议决议公告.pdfVIP

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 - 2 0 1 0 - 2 1 号 江苏四环生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 2010 年 9 月 8 日在本公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。本公 司于2010年8月28 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 6名，分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟，实到6名董事。 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案： 一、审议通过了《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》，并 同意将本预案提交公司2010年第一次临时股东大会审议； 根据公司战略委员会提议，增资新疆爱迪新能源科技有限公司及建设“国家 科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程”项目，有利于公 司积极参与新能源资源产业的开发，对公司培育新的经济增长点、持续稳定发展、 提高综合竞争实力将产生积极的影响。公司拟以自有资金 15000 万元对新疆爱迪 新能源科技有限公司进行增资。 详见《江苏四环生物股份有限 公司对外投资公告》。 二、审议通过了关于投资设立全资子公司江阴四环投资有限公司的议案； 本公司拟投资设立全资子公司江阴四环投资有限公司，公司拟注册资金5000 万元人民币（占100％股份），公司住所地江阴市滨江开发区定山路10号。法定 代表人孙国建。 主要经营范围：对电影制作、电视剧、广播剧、动画片、文艺演出、新闻媒 体领域内的投资；设计、制作、代理国内外广告；市场营销策划，利用自有资金 对外投资（以上项目不含国家法律、行政法规禁止限制类；涉及专项审批的，经 行政许可后方可经营）。（工商经营范围以工商部门核定为准）。 详见《江苏四环生物股份有限公司关于投资 设立全资子公司的公 告》。 三、审议通过了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。 具体内容请见《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司董事会 2010年9月8日 1