中外运空运发展股份有限公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的公告.pdfVIP

证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2009 －009 中外运空运发展股份有限公司 参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的公告 本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的名称：外运发展成都空港物流中心项目； 2 、投资金额：人民币 1.26 亿元； 3、投资期限：长期 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的成都空港物流中心项目 处于成都航空港物流园区。该园区是目前成都政府重点建设的三大国际性枢纽型物流园区之 一。另外，鉴于成都航空货运业务发展迅速，公司希望在成都航空物流园区投资建设航空物 流基础设施，将进一步加强公司在成都乃至整个西南地区的业务发展。 基于以上原因，公司拟在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，通过公开“招、 拍、挂”的方式取得土地，并投资 1.26 亿元人民币，建设“外运发展成都空港物流中心。” 本次投资不构成关联交易。 2 、董事会审议情况 中外运空运发展股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议于 2009 年 1 月 21 日在北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦 12 层会议室召开，应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对 会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监 督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。通过了《关于审议公司参与成都航空 物流园区空港物流中心战略投资项目的议案》，同意在成都双流县内注册具有独立法人资格 的公司，投资 1.26 亿元人民币，建设“外运发展成都空港物流中心。”如果实际投资金额 未超过估算额的 10%时（即在人民币 1.386 亿元以下），授权总经理处理相关事宜。表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 - 1 - 3、公司独立董事在董事会召开之前对该事项进行了了解，并在本次董事会上投了赞成 票。本次增资不需经公司股东大会审议。 二、投资协议主体的基本情况 中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1999 年 10 月11 日，是经 国家经贸委国经贸企改[1999]939 号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司作为主要 发起人，联合中国机械进出口（集团）有限公司等企业，以发起设立方式设立的股份有限公 司。本公司注册资本为人民币 90,548.172 万元。本公司属于物流运输行业，具体涉及国际 货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业 区 A 区天柱路 20 号。法定代表人：张建卫。 三、投资标的基本情况 1、拟建设的外运发展成都空港物流中心，将用于公司开展与公共保税仓库和出口监管 仓库相关的业务，如保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务等，也为外运发展开展 代理报关、报检、货物运输、仓单质押、成品库存管理、供应商库存管理等个性化的综合物 流业务提供支持。 2、预计成都空港物流中心在 2009 年初开工建设，在 2010 年中期竣工同时开始运营。 3、预计全部投资静态回收期（Pt）：12.74 年（含建设期 1 年）；全部投资动态回收期 （Pt）：19.04 年（含建设期 1 年） 四、对外投资合同的主要内容 1、本公司出资人民币 1.26 亿元投资建设外运发展成都空港物流中心。 2、“外运发展成都空港物流中心项目”的投资方式是采取在航空物流园区内选址购地， 并投资兴建符合国家产业政策及物流园区总体规划的物流中心，须根据成都航空物流园区管 理委员会的要求在双流县注册具有独立法人资格的公司。 3、本协议于各方授权代表签署之日起生效。 五、对外投资对公司的影响 1、对外投资的资金来源：该资金来源于公司自有资金； 2 、对外投资对公司的影响： ⑴有利于公司获得西部枢纽机场的地面通道资源；由于机场物流园区先天性的物理便 利，能够帮助公司锁定主要大客户，保持行业领先，项目本身具有重要的战略意义。