丰乐种业：四届二十六次董事会(临时会议)会议决议公告.pdfVIP

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-25 合肥丰乐种业股份有限公司四届二十六次董事会（临时会议） 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司于 2010 年 6 月 12 日分别以传真和送 达的方式发出了召开四届二十六次董事会（临时会议）的书面通知， 会议于 6 月 17 日上午召开。会议应到董事9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂 新先生主持，会议决议如下: 审议通过了《关于转让丰乐房产股权退出房地产行业的议案》： 1、合肥丰乐房地产开发有限公司基本情况 公司全资子公司合肥丰乐房地产开发有限公司（以下简称“丰乐 房产”）成立于 2003 年 6 月，注册资本 2500 万元。经营范围：房地产 开发和销售；生活小区物业管理；金属材料、建筑材料、装饰材料、 五金交电、日用百货销售，茶叶（分装）销售（在许可证有效期内经 营）。现有职工 38 人，公司成立丰乐房产的主要目的是开发丰乐种业 自有的存量土地。 丰乐房产成立后，于 2004 年完成了公司丰乐大厦装修工程，2007 年以来，利用存量商业用地进行“丰乐世纪公寓”项目建设，目前该 项目已进入收盘阶段。下一步丰乐房产拟开发 “丰乐-蜀湖湾”项目， 1 项目占地 21,331.33 平方米（公司原存量土地），前期准备工作基本完 成。 丰乐房产最近一年经营情况：截止 2009 年 12 月 31 日，资产总 额 25,729.31 万元，负债总额 21,893.49 万元，净资产 3,835.82 万元。 2009 年实现主营业务收入 4,490.88 万元，净利润 584.15 万元。 近三年（2007-2009 年）丰乐房产公司收入在我公司总收入中占 比分别为2.61% 、0.50%和 4.29% ，毛利贡献占比分别为 7.62%、0.97% 和 4.48% ， 2 、退出房地产行业的原因 2008 年下半年以来，国家不断出台针对房地产行业的宏观调控政 策，房地产市场发生了较大变化，未来市场竞争将更趋激烈；公司涉 入房地产行业较晚，发展不快，缺少专业人才，竞争优势不明显；公 司已明确 “做大做强种业，积极发展农化产业” 的发展战略，今后 将集中精力发展种业和农化业务。 鉴于上述原因，公司董事会决定转让丰乐房产股权，在履行必要 程序后，退出房地产行业。 3、退出房地产行业的工作安排 公司董事会决定以 6 月 20 日为基准日，对丰乐房产进行审计、 评估，并以评估结果作为定价参考，采取股权转让的方式处置丰乐房 产。待审计、评估工作完成，转让价格和转让方式确定后，公司将履 2 行必要程序，退出房地产行业。 4 、对上市公司的影响 丰乐房地产开发业务为公司非主要业务，起步较晚，发展不快， 加上受国家政策调控影响，现在退出房地产行业有利于规避风险，集 中力量做大做强主业。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 二 O 一 O 年六月十八日 3