广州国光：独立董事2009年度述职报告(陈锦棋) 2010-02-05.pdfVIP

国光电器股份有限公司独立董事2009年度述职报告―陈锦祺 国光电器股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 陈锦棋 各位股东及股东代表： 本人作为国光电器股份有限公司（以下简称“广州国光”）的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和 要求，在 2009 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意 见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2009 年度本人履行独立董事职 责情况向股东大会汇报如下： 一、出席公司会议情况 （一）董事会会议 ：2009 年度公司共召开 10 次董事会会议，并对 45 项议案进行审议。 本人按时出席了所有会议，没有出现委托出席和缺席会议的情况；同时本着实事求是的原 则，利用自己的专业知识对本年度的所有议案进行认真审议；对所有议案及其它事项没有 提出异议，均投了赞成票。 （二）股东大会：2009 年度公司召开了 3 次股东会议：2008 年年度股东大会、2009 年 第 1 次临时股东大会、2009 年第2 次临时股东大会，本人均出席了该 3次股东大会。 二、对公司相关事项发表独立意见的情况 根据中国证监会证监发【2003 】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章 程》的有关规定，2009 年度本人就公司以下事项发表了独立意见： 1 、2009 年 1 月 7 日，本人就公司第六届董事会第 1 次会议通过的关于本届董事会 续聘高管及厘定高管薪酬的决议，发表以下意见： 董事会续聘周海昌先生担任公司总裁，郝旭明先生担任拓展事业部总经理、何伟成先 生担任音响事业部总经理、郑崖民先生担任财务总监、凌勤女士担任行政副总裁和董事会 秘书，符合稳定公司管理层的需要，有利于公司的稳定发展。本届高管薪酬与上届保持不 变，其制定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2 、2009 年 4 月 20 日，本人就第六届董事会第2 次会议审议的公司《2008 年年度报告》 内容涉及的关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易情况、对董、监事及高级管理 国光电器股份有限公司独立董事2009年度述职报告―陈锦祺 人员的薪酬情况、续聘会计师事务所、《2008 年度内部控制的自我评价报告》五个方面事项 发表了以下意见： 1）、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 ： 截止到2008 年12 月31 日,公司与关联方资金往来余额为2239.53 万元，其中应收关 联方余额为2009.70万元,应付关联方余额为229.83 万元。 报告期内，公司对全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限 公司、广东国光电子有限公司、控股子公司梧州恒声金属制品有限公司的金融机构融资提 供了担保，担保累计发生额为人民币30,385 万元，截止2008 年12 月31 日担保余额为 18,293 万元；除此之外，公司无任何对外担保。 截至2008年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文 的规定，资金往来主要为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与证监发 【2003】56号文规定相违背的情形。 截至2008年12月31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与证监发 【2003】56号文、证监发【2005】120号文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累 计至2008年12月31日的对外担保、违规对外担保情况。 2 ）、对日常关联交易的核