湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2010-002 湖北凯乐科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年4月13日上午九 时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月8日以电话形式通达各位董事，会议应 到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由 董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议形成如下决议： 一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》； 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2009年度报告及摘要》； 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》； 2009年度实现主营业务收入981,948,698.50元，利润总额168,680,567.86元，净 利润142,865,348.50元，全年每股收益为0.27元，每股净资产2.82元，全面摊薄净资 产收益率为9.6%。 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《2009年度利润分配预案》； 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现利润总额 168,680,567.86 元，税后利润 142,865,348.50 元，提取盈余公积金 31,323,151.40 元，加上年结转未分配利润本年度可供股东分配的利润325,494,960.45元。 根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，本年度拟不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增。 本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因：主要是由于公司正处于迅速成长期， 2010 年的房地产项目及其酒业公司启动需要资金支持。 公司未分配利润的用途和使用计划：用于公司的业务拓展及补充流动资金。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司为了保证2010年度正常的资金需求 和发展需要，不进行2009年利润分配是合理的，有利于保障公司股东的长远利益和提 高公司的可持续发展能力。 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》； （该议案内容详见上海证券交易所网站） 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于2008年社会责任报告的议案》； （该议案内容详见上海证券交易所网站） 1 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《内幕信息知情人管理制度》； （该议案内容详见上海证券交易所网站） 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《外部信息使用人管理制度》； （该议案内容详见上海证券交易所网站） 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》； （该议案内容详见上海证券交易所网站） 本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 根据公司实际经营情况，拟对公司章程进行如下修改： 原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、 软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、新型建材装饰材料的 制造及销售；聚酯切片、涤纶短纤、长丝的生产及销售；化工产品（不含化学危险品及 国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国 家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化 娱乐服务。兼营对外投资。 修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、 软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料 的制造及销售；聚酯切片、涤纶短纤、长丝的生产及销售；化工产品（不含化学危险品 及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及 国家限制经营