金德发展：第九届董事会第二十四次会议决议公告 2011-01-06.pdfVIP

证券代码：000639 证券简称：金德发展 公告编号：2010-063号 湖南金德发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 湖南金德发展股份有限公司于2011年1月5日在武汉洪广建国大酒店召开了第九届董事 会第二十四次会议，本次董事会会议通知及相关文件已于2010年12月31日分别以传真、电子 邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会 议监事5人。经与会董事讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了公司下属子公司西王食品有限公司拟扩大产能的议案 鉴于公司重组已基本完成，公司对外发行股本的增加，以及优质核心经营资产西王食品 有限公司的注入，随着西王食品小包装生产销售的扩大，精炼油的需求也不断扩大，现有精 炼厂不能完全保证未来小包装生产线供应，经与会董事讨论，同意对西王食品拟配套新上一 条精炼能力15 万吨的玉米油精炼线以及精炼油成品油库一座。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了增补王棣先生为董事候选人的议案。 鉴于公司原董事段振宇先生因工作调动原因，已向董事会提交辞职报告，申请辞去公司 董事、副董事长、总经理等职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，段振宇先生辞去 董事、副董事长、总经理职务的申请，自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。段振宇 先生辞职后不再担任公司任何职务。现经公司控股股东西王集团有限公司推荐，与会董事讨 论，拟提名王棣先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大 会审议选举。（王棣先生简历请见附件一） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司全体独立董事对董事候选人王棣先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进 行了审查，并发表了相关独立意见。(具体独立意见请见附件四) 3、经公司董事长王勇先生提名，与会董事讨论，决定聘任王红雨先生为公司总经理。 本次公司总经理的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和公司章程》的规定。其任职资 格均符合担任上市公司总经理的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够 胜任所聘岗位职责的要求。 （其简历请见附件二） 4、经公司董事长王勇先生提名，与会董事讨论，决定聘任孙新虎先生为公司董事会秘 书。本次公司董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和公司章程》的规定。 其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。 （其简历及联系方式请见附件三） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司全体独立董事对公司本次聘任的有关高级管理人员发表了相关独立意见。(具体独 立意见请见附件五) 注：关于公司2011年第一次临时股东大会的召开时间将别行通知。 特此公告。 湖南金德发展股份有限公司董事会 2011年1月5日 附件一：董事候选人王棣先生简历 王棣，男，1983 年9 月出生，毕业于中国人民解放军电子工程学院，2005 年就职于西 王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限 公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业（香港）有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金 融专业，并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王集团有限公司董事长助理、 董事、副董事长，主管集团品牌建设和北京营运中心工作。 王棣先生现没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。王棣先生与公司控股股东——西王集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制 人王勇先生属父子关系。 附件二：总经理王红雨先生简历 王红雨，男，汉族，1976年2月出生，本科学历，经济师，中共党员。1994年参加工作， 就职于西王集团有限公司。先后出任西王集团甘油厂副厂长、技术开发中心主任、国际业务 部经理、进出口公司总经理、集团公司副总经理、西王