某医药公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

上海第一医药股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 二○一三年六月二十六日 会议资料目录 一、2012 年度股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„ 2 二、2012 年度股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„ 3 三、2012 年年度报告正文及摘要„„„„„„„„„„„„„„„ 4 四、2012 年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 五、2012 年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„13 六、2012 年度财务决算报告„„„„„„„„„„„„„„„„„16 七、2012 年度利润分配预案„„„„„„„„„„„„„„„„„19 八、关于续聘会计师事务所及报酬支付额的预案„„„„„„„„ 20 九、关于修改公司章程的预案„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 十、关于修订董事会议事规则的预案„„„„„„„„„„„„„ 24 十一、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》 的预案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 十二、2012 年度股东大会表决方法说明„„„„„„„„„„„„28 - 1 - 上海第一医药股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年6 月26 日 （星期三）上午9 ∶00 时 会议地点：上海市延安西路2000 号虹桥宾馆二楼玫瑰厅 主持人：董事长徐震午先生 会议议程： 一、报告会议出席情况，宣布公司2012 年年度股东大会开始 二、宣读本次股东大会会议须知 三、宣读和审议本次股东大会预案 四、独立董事作述职报告 五、股东发言、提问及解答 六、宣读本次股东大会表决方法说明及股东到会情况 七、对本次股东大会预案进行表决 八、宣读大会表决结果及本次股东大会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 - 2 - 上海第一医药股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序、议事 效率，以及股东在本次大会期间依法行使权利，根据公司《股东大会 议事规则》的规定，对本次股东大会召开及表决等有关事项说明如下， 望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、股东大会设立秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护 股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法 定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项相关权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。 四、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请 于会议开始前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由 大会秘书处安排发言。 五、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。内容应围绕股东 大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。 六、公司董事长可亲自或指定有关人员有针对性地回答股东提出 的问题。 七、股东大会采用记名式投票方式进行表决。大会表决时，股东 不得进行大会提问和发言。 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和 安全。 - 3 - 上海第一医药股份有限公司 2012 年度股东大会 预案之一 上海第一医药股份有限公司 2012 年年度报告正文及摘要 各位股东、股东代表： 受公司董事会委托，向各位股东报告公司《2012 年年度报告正文及摘 要》，请大会审议： 公司《2012 年年度报告正文及摘要》根据中国证券监督管理委员会