毒品犯罪案件侦查策略的设计和运用——以诱惑侦查与控制下交付为例.pdfVIP

中文摘要 毒品乃万恶之源。毒品带来的社会危害日趋严重，不仅诱发了大量刑事犯罪案件和 社会治安问题，影响社会稳定，更严重的是影响了社会主义物质文明、政治文明和精神 文明的协调发展。毒品用之得当，会防病治病，用之不当会成为瘾癖，危害人类的生命 及健康。毒品因其具有严重的成瘾性，长期不当使用可使人产生来自生理和心理上的强 烈药物依赖性。但是由于制造、运输、贩卖、走私、非法持有毒品往往会产生强大的经 济诱惑等方面的原因，使得当前国际范围内的毒品犯罪大有泛滥之势。毒品的泛滥不仅 会严重威胁一个国家的政治稳定和经济发展，危害人民的身心健康；而且也会严重败坏 社会道德，直接或间接导致、诱发各种刑事犯罪的产生，有鉴于此，毒品犯罪已经成为 当前世界范围内的一大社会公害，遏制毒品泛滥已成为世界人民的共同愿望，打击毒品 犯罪已成为各国侦查机关所共同面临的一项严峻挑战。 在毒品犯罪案件的侦查过程中，经常运用到的侦查策略就是诱惑侦查及控制下交 付。而毒品犯罪侦查中的诱惑侦查，除了传统意义上的机会提供型诱惑侦查策略以外， 还有相当一部分属于犯意诱发型诱惑侦查。机会提供型诱惑侦查已经成为一种常见的侦 查策略，其侦破的案件一般可以得到法院、检察院的认可，同时，该判决通常也被认为 是符合法律基本原则的。而犯意诱发型诱惑侦查策略的合法性一直是理论界争论的焦 点，但是在目前毒品犯罪形势比较严峻的情况下，侦查机关一般是有限制地适用的，而 且该侦查策略在国外也早已存在使用的先例。在实际中，虽然诱惑侦查策略与控制下交 付策略有所类似，但应该看到二者是不同的两种侦查策略，不能将二者进行混淆。 全文分为四个部分，共计三万余字。第一部分首先概略的阐述了毒品犯罪案件的相 关理论。本部分首先介绍了毒品犯罪案件的概念及主要特点。毒品犯罪案件的相关理论 是研究毒品犯罪侦查策略的基础。毒品犯罪现在已经是我国乃至全世界具有严重危害性 的犯罪活动，明确了其具体的概念及特点有利于将毒品犯罪与其他犯罪区别开来。接着 论述了毒品犯罪案件中证据的特点，分别从实物证据以及言词证据两个方面加以阐释。 本部分最后论述了毒品犯罪案件中运用侦查策略的必要性，正是因为毒品犯罪案件具有 其他刑事案件所不具备的特殊性，决定了在毒品犯罪案件的侦查活动中，要采用相关的 侦查策略，以实现打击毒品犯罪的目的。 2 本文以毒品犯罪案件的侦查策略为重点，因此，为了更深刻的阐述相关问题，在第 二部分，论述了侦查策略的相关理论，包括其概念、基本特征、运用的基本程序及运用 侦查策略的基本规则。侦查策略是指侦查主体为了实现侦查的根本目标，根据案件情况 而采取的灵活方式及方法。它是侦查主体在一般谋略原则的指导及法律允许下,为了侦 破特殊案件, 为了侦查措施的适用而采取的智谋运筹艺术和方式方法。只有明确了侦查 策略的基本理论，才能在接下来的论述中具体准确的分析诱惑侦查策略以及控制下交付 策略。 第三部分是本文的重点以及难点。因为诱惑侦查是司法实践中一种广泛使用、且行 之有效的侦查策略，然而其合法性一直以来都是法学界及实务部门争论的焦点。随着当 前各种隐蔽性犯罪及无被害人犯罪日益增多的情况下，诱惑侦查对于打击毒品犯罪具有 独特的优势。本部分首先论述了诱惑侦查的概念及其分类，并且阐述了其在现实当中的 必要性。随着我国改革开放的不断深入，经济的快速发展,也带来了各种犯罪活动的增 加，尤其是毒品犯罪呈现出泛滥的态势。特别是近年来国际毒品犯罪集团对我国适用了 “多头入境,全线渗透”的策略，增大了我国侦查机关打击毒品犯罪的压力。毒品犯罪 的泛滥不仅严重威胁一个国家政治的稳定、经济的发展及人民的身心健康，而且严重败 坏了社会道德，直接或间接诱发各种刑事犯罪的产生,严重影响了社会稳定。但由于毒 品犯罪案件具有与其他案件不同的特点，这就导致传统的“被动型侦查”措施,无论是 对犯罪行为的发现,还是对证据的收集，都失去了其应有的作用。这就要求侦查机关在 一定程度上能够主动参与犯罪过程，对潜在的追究对象进行适度引诱，使其自我暴露。 因此，在一定限度内，允许侦查机关根据一定线索,采用诱惑的手段，并在交易毒品时 将其人赃俱获，实属必要。本部分接着论述了该策略在具体毒品犯罪案件中运用的基本 原则以及在毒品犯罪案件中如何适用诱惑侦查策略。 本文最后一部分着重论述了控制下交付策略。1998 年《联合国禁止非法贩运麻醉药 品和精神药物公约》中明确提出了“控制下交付”,鼓励各国缉毒警方在毒品犯罪案件 侦查中相互配合,以便实现跨国境的控制下交付。在一