安徽方兴科技股份有限公司16年度第一期中期票据法律意见书.docxVIP

关于安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据的法律意见书地址：中国合肥市濉溪路278号财富广场B座十六层电话：（0551真：（0551方兴科技中票法律意见书安徽天禾律师事务所关于安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据的法律意见书天律证字（2015）第 00323号致：安徽方兴科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称《注册规则》）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“方兴科技”、“公司”或“发行人”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所张秀友、谢明碧律师（以下简称“本所律师”）以专项法律顾问的身份参与方兴科技 2016年度第一期中期票据（以下简称“本期中期票据”或“中期票据”）的发行工作。本所根据《管理办法》等有关规定，就本期中期票据发行的有关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明：1、本所具有《管理办法》、《中介服务规则》等规定的出具本法律意见书的资格。本法律意见书是本所律师依据《管理办法》、《中介服务规则》等有关规定及出具日以前方兴科技已经发生或存在的事实作出。1 方兴科技中票法律意见书2、本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对方兴科技发行本期中期票据的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本所律师同意将本法律意见书作为方兴科技申请发行本期中期票据所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。4、本法律意见书仅就本期中期票据发行的有关法律问题发表意见，并不对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如引用审计、信用评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所对上述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。5、本法律意见书仅供方兴科技为本期中期票据发行之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《安徽方兴科技股份有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称《募集说明书》）所涉及的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、发行人发行本期中期票据的主体资格（一）发行人的法人资格方兴科技目前持有蚌埠市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：340000000034520），住所：安徽省蚌埠市黄山大道 8009号；法定代表人：茆令文；注册资金：35,899.4679万元；企业性质：股份公司（上市公司）；证券简称：方兴科技；证券代码 600552；经营范围：ITO导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售；无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。（须经批准项目，经相关部门批2 方兴科技中票法律意见书准后方可开展经营活动）。因此，本所律师认为，发行人系在中国境内依法设立的股份有限公司，具有独立法人资格。（二）发行人系非金融企业发行人系在中国境内依法设立并有效存续的全民所有制企业，具有独立法人资格，不存在依照中国法律、行政法规和《合肥海恒投资控股集团公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定应当终止或解散的情形。发行人主要经营 ITO导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售；无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。发行人不从事金融业务，中国银行业监督管理委