上海实业发展股份有限公司2012年年度报告.pdf

上海实业发展股份有限公司 2012 年年度报告 上海实业发展股份有限公司 600748 2012 年年度报告 2013 年3 月26 日 1 上海实业发展股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长陆申先生、总裁唐钧先生及财务总监刘显奇先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司本部2012 年度实现 净利润人民币100,321,143.52 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公 积10,032,114.35 元，加上以前年度未分配利润629,882,007.31 元，公司本年度可供分配的利 润为720,171,036.48 元。公司拟以2012 年末总股本1,083,370,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.60 元（含税），合计分配现金红利65,002,252.38 元，剩余未分配利润 655,168,784.10 元结转下一年度。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海实业发展股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理37 第九节 内部控制40 第十节 财务会计报告41 第十一节 备查文件目录 135 3 上海实业发展股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司 指 上海实业发展股份有限公司 上实控股 指 上海实业控股有限公司 上海实业 指 上海实业（集团）有限公司 上海上实 指 上海上实集团有限公司 上实地产 指 上实地产发展有限公司 二、重大风险提示： 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 4 上海实业发展股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称