葡萄王生技股份有限公司一Ο三年股東常會議事手冊.PDFVIP

股票代號：1707 葡萄王生技股份有限公司 一Ο三年股東常會 議事手冊 中華民國一Ο三年六月二十三日 目錄 1 壹、會議議程 2 貳、報告事項 4 參、承認事項 5 肆、討論事項 21 伍、臨時動議 21 陸、散會 22 柒、附錄 22 附錄一、監察人審查報告書 23 附錄二、會計師查核報告 及一○二年度財務報表暨合併財務報表 37 附錄三、一○二年度盈餘分配表 38 附錄四、公司章程(修正前) 44 附錄五、資金貸與他人作業程序(修正前) 48 附錄六、取得或處分資產處理程序(修正前) 57 附錄七、股東會議事規則 59 附錄八、董事、監察人持股情形 壹、會議議程 葡萄王生技股份有限公司 一○三年股東常會開會議程 時間：中華民國一○三年六月二十三日上午九時整 地點：桃園縣中壢市龍岡路三段六十號(本公司四樓禮堂) 一、宣佈開會 二、主席就位 三、主席致詞 四、報告事項 1、本公司一○二年度營業報告。 2、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3、一○二年度赴大陸地區投資報告。 五、承認事項 1、本公司一○二年度決算表冊案。 2、本公司一○二年度盈餘分配案。 六、討論事項 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 七、臨時動議 八、散會 1 貳、報告事項 報告事項 1、本公司一○二年度營業報告，敬請 鑒核。 感謝各位股東於百忙中撥冗參加本公司一○三年股東常會，以下謹向各位股 東簡要報告我們過去一年的努力成果： 回顧一○二年，雖然歷經國內民生消費上揚、油電雙漲、二代健保實施及食 品安全議題影響，本公司全年營收仍保有成長空間，合併營收達新台幣56.5億元 ，較去年同期合併營收成長22.57% 。 這除了是全體同仁努力不懈的成果，更要 感謝股東對本公司的大力支持，讓葡萄王及其子公司不斷創造佳績。 本公司一○二年度合併營收為新台幣 5,652,413 仟元，較 101 年度營業額 4,611,719 仟元增加1,040,694 仟元，成長約22.57％，營業毛利為4,995,020仟元 ，較 101年度營業毛利4,028,186仟元增加 966,834仟元，成長約24%，營業淨利 為1,341,926仟元，較上年度成長約38.54%，稅後淨利為1,181,429仟元，較上年 度成長約41.32%，歸屬於母公司業主之淨利為835,762仟元，較上年度成長約 37.37%，每股稅後盈餘為6.42 元。 一○二年不論商品或公司形象均表現傑出，商品方面【 樟芝王樟芝王菌絲體 膠囊 】再獲得健康食品認證，增加第二項功效：調節血壓功能，是全國唯一榮獲 國家雙認證樟芝產品；公司形象方面包括獲頒 「社團法人生技醫療產業策進會評 選【 114家上市櫃生技公司 】的八大營運指標第一名」、「第十屆國家品牌玉山 獎『最佳人氣品牌獎』暨『全國首獎』」、「Cheers特刊117號：獲選為『2013 年新世代嚮往企業 TOP100 』第36名及『科學領域』類第二名」等無