内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告.pdfVIP

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 编号：2010-032 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决定于2010年9月15日 召开2010年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十会议审议通过，决定召开2010 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 3、召开会议时间：2010年9月15日10点整 4、会议召开方式：现场表决 5、会议出席对象 ①至2010年9月8下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； ②本公司董事、监事、高级管理人员； ③本公司聘请的见证律师。 6、会议地点：北京市紫玉东路1号 北京紫玉渡假酒店。 二、会议审议议案 1、审议“关于福瑞股份《资本公积转增股本预案》的议案“。 2、审议“关于修改《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。 三、会议登记办法 1、登记方式 ① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办 理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 一），以便登记确认。传真在2010 年9月14日17:00 前送达公司董事会办公室。 来信请寄：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城F座4层，董事会办公室 ，邮编：100101 （信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间:9：30— 11: 30、13 :30— 17: 00。 3、登记地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城F座4层 福瑞股份 董事会办公室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。 四、其他事项 1、联系方式： 电 话：010 传 真：010 联系人：林欣 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年八月十九日 附：1、《股东参会登记表》 2、《授权委托书》 附件一 股东参会登记表 姓 名： 身份证号： 股东账号： 持 股 数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮 编