信达地产股份有限公司.PDFVIP

股票简称：信达地产 股票代码：600657 上市地点：上海证券交易所 信达地产股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 发行股份购买资产交易对方 住所 （通讯地址） 中国信达资产管理股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 淮南矿业 （集团）有限责任公司 安徽省淮南市田家庵区洞山 独立财务顾问 二〇一七年七月 信达地产股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括《信达地 产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文的各部分内容。预案全文同 时刊载于上海证券交易所（/ ）网站；备查文件的查阅方式为： 信达地产股份有限公司。 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对重组预案内容的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估、盈利预测工作尚未完成，本公司董事会 及全体董事保证重组预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 重组预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、确认或批准。重组预案所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚待取得股东大会的批准、中国证监会的核准及其他有关审批机关的批准或 核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本次重大资产重组完成后，本公司经营或收益的变化，由本公司自行负责；因本 次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对重组预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或 其他专业顾问。 二、交易对方声明 1 信达地产股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 本次重大资产重组的交易对方分别承诺： 本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资 料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料 或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。如本公司为本次交易所提供的有关信息不符合 上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本公司将依法承担赔偿责任。 三、相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组的证券服务机构已出具承诺函，作为本次重大资产重组的证券 服务机构，相关机构及其经办人员保证本次重组预案符合法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2 信达地产股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 目录 声明 1 一、上市公司声明 1 二、交易对方声明 1 三、相关证券服务机构及人员声明 2 释义 4 重大事项提示 6 一、本次交易方案概要 6 二、本次交易涉及的资产预估作价情况 6 三、本次上市公司发行股份购买资产 7 四、本次交易的协议签署情况 10 五、本次交易构成关联交易 11 六、本次交易构成重大资产重组