调整情况的临时信息披露报告.PDFVIP

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调整情况的临时信息披露报告

太平财产保险有限公司关于年度董事会成员 调整情况的临时信息披露报告 (2017年1号) 根据太平财产保险有限公司(以下简称 “太平财险”或“公 司”) 《章程》,董事会成员共10人。按照 《保险公司信息披露管 理办法》(保监会令〔2010〕7号)的有关规定,2016年初公司实 际董事人数为5人,年度内公司董事任免超过董事人数的三分之一, 现将有关情况披露如下: 一、董事离任 2016年5月27日,孟昭亿先生辞去太平财险董事职务。 二、增补董事 由中国太平保险控股有限公司提名,经太平财险2015年第5 次临时股东会议审议,增补王廷科先生、焦艳军先生、张若晗先 生、于泽先生为公司董事,经太平财险2016年第1次临时股东会议 审议,增补任生俊先生为公司董事,经太平财险2016年第7次临时 股东会议审议,增补洪波先生为公司董事,其中焦艳军先生、张 若晗先生、于泽先生的董事任职资格已经中国保险监督管理委员 会 《关于于泽等人任职资格的批复》(保监许可〔2016〕59 号 ) 批准,王廷科先生、任生俊先生的董事任职资格已经中国保险监 督管理委员会 《关于王廷科和任生俊任职资格的批复》 (保监许 可〔2016〕263号 )批准。 三、第六届董事会董事名单 根据《公司法》及公司章程的有关规定,董事任期为三年, 太平财险第五届董事会任期自2013年12月11日起至2016年12月10 日止,经中国太平保险控股有限公司提名,并经提名及薪酬委员 会审查,选举李劲夫先生、沈南宁先生、王廷科先生、任生俊先 生、洪波先生 (拟任)、焦艳军先生、陈默先生、李涛先生、张若 晗先生、于泽先生为太平财险第六届董事会董事,并选举李劲夫 先生为第六届董事会董事长。上述十位董事自2016年12月11日起 至2019年12月10日止,组成第六届董事会,任期三年。 太平财产保险有限公司 2017 年 1 月 5 日

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