浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号:2017-071 证券代码：837112 证券简称：大洋生物 主办券商：财通证券 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事会第七次会议于 2017 年 8 月14 日在公司会议室以现场会议 方式召开，会议通知于2017 年8 月4 日以电话及当面方式发出至各 监事,本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。 本次会议由监事会主席范富良先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》和本公司章程等有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司2017 年半年度报告的议案》； 议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年半年度报告予以汇报。详见2017 年8 月15 日披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（）发布的 《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2017 年半年度报告》（公告编 号：2017-072）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 公告编号:2017-071 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现 公司2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司2017 年半年度的经营成果和财 务状况； 3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议， 依法履行了监事的职责。 避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于对前期财务报表差错更正及追溯重述的议 案》，并提请公司2017 年第五次临时股东大会审议； 议案主要内容：详见2017 年8 月15 日披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（）发布的《浙 江大洋生物科技集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯重 述的公告》（公告编号：2017-077）。 公告编号:2017-071 回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》， 并提请公司2017 年第五次临时股东大会审议； 议案主要内容：经审查，2017 年半年度有3 项偶发性关联交易 发生，需予以确认。详见2017 年8 月15 日披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（）发布的《浙 江大洋生物科技集团股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的 公告》（公告编号：2017-073）。 回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》，并提请公司2017 年第五次临时股东大会审 议； 议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 指南》、《全国中小企业股份转让系统股