天津津滨发展股份有限公司《公司章程》修正案.PDFVIP

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2017-33 天津津滨发展股份有限公司 《公司章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 修订）》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司独立董 事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011 修订）》、《上 市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》,国务院发布的《新 国九条》进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见及 国办发（110 号文）等最新的法律法规要求，结合公司实际情况，拟 从增加保护中小投资者合法权益对《公司章程》作以下修改、补充和 完善,具体如下： 津滨公司章程修改对照表 章 类 节 原内容 拟修订 别 目 第六章 经理 第六章 经理及高级管理人员 修 录 订 第 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关 第二条 公司系依照《公司法》和其它有 符 一 法规、政策成立的股份有限公司（以下简称“公 关法规、政策成立的股份有限公司（以下简 合 章 司”）。公司经天津市人民政府批准，以募集方 称“公司”）。公司经天津市人民政府批准， 性 式设立；于1998 年12 月31 日在天津市工商 以募集方式设立；于1998 年12 月31 日在天 修 1 / 9 总 行政管理局注册登记，取得营业执照。 津市工商行政管理局注册登记，取得营业执 订 则 照。统一社会信用代码【91120000712830811X （2-1）】 第 第五十七条 本款中援引的条款序号“本章第 第五十七条 本款中援引的条款序号“本章第 修 四 五十七条” 五十六条” 订 章 第六十条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十条 股东大会的通知包括以下内容： 符 （一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限； 合 股 （二）提交会议审议的事项； （二）提交会议审议的事项和提案； 性 东 （三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均 修 和 权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 订 股 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 东 东；除现场投票外，是否采用网络投票或符合 的股东；除现场投票外，是否采用网络投票 大 规定的其他投票方式，及网络投票或符合规定 或符合规定的其他投票方式，及网络投票或 会 的其他投票方式的时间、投票程序以及审议的 符合规定的其他投票方式的