北京平安力合科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-007 证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：国泰君安 北京平安力合科技发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 北京平安力合科技发展股份有限公司 （以下简称“公司”）第二 届董事会第九次会议于2017 年4 月25 日在公司会议室召开。本次会 议应到董事五人，实到五人，公司监事列席了会议。全体董事共同推 举董事长何影先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容： 2016 年度董事会工作报告。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案无关联董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2016 年年度股 东大会审议。 1/ 5 公告编号：2017-007 （二）审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容： 2016 年度总经理工作报告。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案无关联董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司 2016 年年度 股东大会审议。 （三）审议通过《2016 年度财务决算的议案》 1、议案内容：2016 年度财务决算的议案。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案无关联董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2016 年年度股 东大会审议。 （四）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》 1、议案内容：根据公司发展计划，2016 年度不进行利润分配。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案无关联董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2016 年年度股 东大会审议。 （五）审议通过《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容：具体内容参见《关于预计 2017 年度日常性关联 交易公告》（公告编号：2017-010）。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 / 5 公告编号：2017-007 3、回避表决情况：本议案无关联董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2016 年年度股 东大会审议。 （六）审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容：具体内容参见《2016 年年度报告》（公告编号： 2017-011）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案无关联董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2016 年年度股 东大会审议。 （七）审议通过《关于修改 〈公司章程〉的议案》 1、议案内容： 对《公司章程》部分内容进行修改： 原内容： 第四十一条（第四段落） 公司董事会建立对控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻 结”的机制,即发现控股股东、实际控制人及其下属企业存在侵占公 司资产的情形,应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份,凡不 能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资产。 修改为： 第四十一条（第四段落） 公司董事