银行支行法制教育活动讲稿：学习《＃＃副局长在年中案防和安保工作会议上的讲话》.docVIP

＃＃银行支行法制教育活动讲稿：学习《＃＃副局长在年中案防和安保工作会议上的讲话》 时 间：＃＃年8月13日 地 点：一楼营业厅 参加人员：支行全体在岗工作人员 缺席人员：无 主持人：XX 记录人：XX 内容：学习《＃＃副局长在年中案防和安保工作会议上的讲话》 一、上半年案防工作的简要回顾 今年以来，随着中国经济下行压力的增大，企业资金链条紧张，内外勾结侵害银行和客户资金安全的案件明显增加，辖内银行业案件防控工作面临着严峻挑战。 二、当前的案件风险形势和案防工作中存在的问题 截止6月末，辽宁省全辖共报送案件及案件风险信息9起，与去年同期相比增加7起，涉案金额27485万元，同比增加20083万元。其中，案件确认信息2起，同比增加1起，涉案金额6097万元，同比减少809万元。 （介绍案例） 三、上半年案件风险主要特点 一、柜台操作风险仍然是案件的高发领域。 （介绍案例） 二、民间借贷向银行体系转嫁风险的问题比较突出。 （介绍案例） 三、银行基层网点负责人直接参与作案有所抬头。 （介绍案例） 四、部分陈案的暴露带来巨大的风险隐患。 （介绍案例） 五、外部社会矛盾又发侵害案件的压力不断加大。 （介绍案例） 四、银行机构存在的弊端 一、内控制度执行仍有漏洞。 （介绍案例） 二、风险排查仍存在死角。 （介绍案例） 三、员工行为监控不到位。 （介绍案例） 四、个别银行员工职业道德缺失。 （介绍案例） 五、银行结构解决案件风险时的问题 一、案件风险信息报送不及时。 二、后续的核查确认工作跟不上。 三、安放工作督导不到位。 四、对案防工作还存在畏难情绪。 五、对案件查处工作的认识还有待进一步提高。 六、下半年的案防工作 　　第一，进一步强化案防责任意识。 　　第二，切实规范柜台业务操作行为。 第三，严格落实轮岗、队长及内审工作要求。 第四，继续加大案件风险排查力度。 第五，认真做好案件信息报送工作。 第六，加强案防工作联动。 第七，积极做好银行安全保卫工作。