凯捷—富得宝家具薪酬激励—富得宝项目建议书-lxf-04-02-22.ppt

完善法人治理结构、健全高管激励 2004年2月 上海 远卓将在充分调查/分析的基础上，与富得宝讨论确定高管人员的年收入水平，以体现薪酬水平的外部竞争性和内部公平性 项目整体收费由专业服务费和项目开支两部分构成 项目整体收费包括专业服务费和项目开支两部分，其中专业服务费为远卓因提供专业管理咨询服务而收取的费用，是项目整体收费的主要部分；项目开支为项目执行过程中因项目工作需要而发生的费用，按照管理咨询业的惯例，项目开支由客户承担，一般为专业服务费的15% 专业服务费 合伙人: 12000元／人天 3 个工作日; 36000元 项目经理: 6000元／人天 20个工作日; 120000元 资深顾问(财务、法律尽职调查) 6000元／人天 5个工作日： 30000元 顾问: 3000元／人天 30个工作日; 90000元 本项目专业服务费为人民币28万元 项目开支 根据咨询业贯例，项目费用包括因项目而发生的差旅费、住宿费、市内交通费、工作餐费、通信费、研究与信息费、报告制作费、专家劳务费、办公用品费、会议费等。在本项目中，远卓将项目开支控制在专业服务费的20%以内（5万元） 费用支付安排 专业服务费 专业服务费分三期由委托方向远卓公司支付： 第一期：40%，即11万元人民币，于咨询服务合同签订三个工作日内支付 第二期：40%，即11万元人民币，于中期报告通过后三个工作日内支付 第三期：20%，即 6万元人民币，于最终报告通过后三个工作日内支付 项目开支 项目开支由委托方于项目启动时按专业服务费的20％与第一期专业服务费用一并支付 * 富得宝家具有限公司项目建议书 机密 本文内容由远卓管理顾问提供，仅供富得宝内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。 远卓对委托意愿及项目目标的理解 项目方法 项目进程与项目组织 项目预算 附录：主要参与人员背景 目录 项目背景 经过16年的努力，富得宝已发展成为一家具有相当规模的民用板式可拆装家具生产企业，03年实现销售收入1.6亿元、现有员工1300人； 在企业快速发展的同时，富得宝正逐步推行股权分享计划； 富得宝在实施股权分享的初期，急需通过完善股东协议、公司章程、法人治理、高管激励，以此建立简捷高效的激励、约束机制，以利于企业长期、稳定发展； 远卓对项目目标的理解 完善法人 治理结构 建立高管 激励机制 形成法 律文件 内容 股东会、监视会与董事会责权分工、议事规则、制衡机制； 董事会构成； 董事会与经理层责权及分工； 董事会议事规则（召集人、参与人、时间、议案等）； 董事会决策程序； 会议记录与保存、决议督办； 制定合理的高管人员薪酬水平和薪酬结构； 设计高管人员业绩考核指标和考核办法； 设计基于业绩的短期（绩效工资）、长期（股权）激励方案； 完善《公司章程》：公司章程在涵盖《公司法》要求的标准内容外，强化法人治理约定，股权相关的条款与长期激励方案相一致； 制定《认股权协议》：根据长期激励方案，通过法律文件明确约定股权受益人的权利及义务； 目标 远卓对委托意愿及项目目标的理解 项目方法 项目进程与项目组织 项目预算 附录：主要参与人员背景 目录 股东大会 董事会 经营层 监事会 明确董事会功能定位，是建立有效的激励、约束机制的基础 法人治理结构 战略决策层 战略支持及执行层 经营执行层 职能部门 最高权力机构 监督机构 结构 定位 股东大会的议事规则、程序 对董事会的互动及衡机制 与董事会的责权划分 关键议题 监事会职责及权利 监事会行使职责的程序 董事会定位 议事、决策程序 对经营层的激励、约束方式 对董事会的汇报、沟通机制； 经营决策机制； …… 流程配合； 资源配置； …… 远卓将在充分调研的基础上，明确富得宝董事会的功能定位 法人治理结构 ？ 基于不同利益集团的战略平衡及协调； 股权分散化、公众化程度高，少数服从多数的投票机制 社团型董事会 ？ 公司战略及重大经营事项的决策； 为经理层提供专业指导、服务和监督； 聘请独立董事，提供专业决策支持 咨询型董事会 ？ 负责公司战略目标、计划的制订，授权经理人员实施，对实施过程进行管理； 有明晰的决策程序 决策型董事会 ？ ？ 是否适合富得宝 决策由创始人主导； 董事会负责检查计划、政策、战略的制订、执行情况，评价经理人员的业绩 日常运营监管 监督型董事会 管理和决策由创始人主导，董事会功能虚置 为满足法律上的程序要求而存在 底限型董事会 功能定位 特点 董事会类型 股东会、监事会和董事会的制衡结构的重点是解决董事会的定位，远卓将在充分