烟草专卖行政处罚程序规定（2017新进人员）.pptVIP

* 3.指定管辖： 《程序规定》第八条： 对当事人的同一违法行为，两个以上烟草专卖行政主管部门都有管辖权的，由先立案的烟草专卖行政主管部门管辖；发生管辖争议的，报请共同的上一级烟草专卖行政主管部门指定管辖。 第十一条：有管辖权的烟草专卖行政主管部门由于特殊原因不能或者不宜管辖的，由其上一级烟草专卖行政主管部门直接管辖或者指定其他烟草专卖行政主管部门管辖。 （管辖权转移） * 4.移送管辖： 三种情形： 一是无管辖权的烟草专卖行政主管部门将案件移送给有管辖权的烟草专卖行政主管部门；烟草 烟草 二是无管辖权的烟草专卖行政主管部门将案件移送给有管辖权的其他行政执法机关； 烟草 其他 三是烟草专卖违法行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。 烟草 司法 二、一般程序 立案 调查取证 审查和决定 * 环节一：立案 第十五条 ? 烟草专卖行政主管部门应当自发现违法嫌疑或者收到举报、其他机关移送、上级机关交办的材料之日起七日内予以核查并决定是否立案；案情重大、复杂需要延长立案决定期限的，应当经本烟草专卖行政主管部门负责人批准，并书面告知当事人。 筛选线索；成立案件、法定职责 丁素强案：专卖局败诉 （1）经初步审查，掌握了一定的违法事实，应当给予行政处罚的； （2）根据举报人提供的当事人的违法事实和证据，需要立案查处的； （3）掌握了当事人的违法活动线索，且有违法嫌疑需要继续进行调查的； （4）上级烟草专卖行政主管部门指定管辖的案件； （5）依法应当立案查处的其他情形。 应当立案查处的情形 * 不予立案与撤销立案（第十八条） 法定情形： 违法行为超过法律规定的行政处罚时限的； 不属于本机关管辖的； 违法事实不成立，或违法行为显著轻微且已改正的； 法律、行政法规规定的其他情形。 关于无证经营案件 * 立案环节常见的问题 两类案件的管辖权问题。 案件来源表述不正确。 实名举报或受移送案件不予立案的，如何处理？ 案件立案后需要移送其他机关处理的，是否撤消案件后再移送？ 依法案件撤销的，撤销后是否再作不予处罚决定？ 立案依据引用不准确。 * 涉嫌未在当地批发企业进货行为的立案依据 《条例》第二十五条 取得烟草专卖零售许可证的企业或者个人，应当在当地的烟草专卖批发企业进货，并接受烟草专卖许可证发证机关的监督管理。 《条例》第六十条 取得烟草专卖零售许可证的企业或者个人违反本条例第二十五条第二款的规定，未在当地烟草专卖批发企业进货的，由烟草专卖行政主管部门没收违法所得，可处以进货总额5%以上10%以下的罚款。 * 环节二：调查取证 证据——《刑诉》第四十八条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据是指经过查证属实可以作为定案根据的，具有法定形式和来源的，证明案件真实情况的一切事实 * 证据的收集范围 （1）案件事实证据： 证明当事人主体资格的证据 证明当事人基本违法事实的证据 证明当事人具备裁量情节的证据 确定法律适用方面的证据 （2）程序性证据 * 证据种类、（载体） 书证 物证 询问笔录 证人证言 视听资料 鉴定结论 勘验、检查笔录 * 调查取证的原则 1）依法取证的原则 2）客观公正、实事求是原则 3）迅速、及时原则 4）保护当事人合法权益原则 * 调查取证的方法 现场检查； 依法询问； 委托鉴定； 拍照、录音和录像； 复印抄录； 抽样取证； （证据的先行登记保存） * 询问 第二十六条 执法人员询问当事人、证人应当单独进行，并向其说明依法享有的权利和提供伪证或者隐匿证据的法律责任。 询问笔录应当交被询问人核对；被询问人阅读有困难的，应当向其宣读。经核对无误后，由被询问人在笔录上逐页签字或者以其他方式确认。笔录有差错、遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充，涂改部分应当由被询问人签字或者以其他方式确认；被询问人拒绝确认的，执法人员应当在笔录上注明情况并签字。 二人以上、单独进行； 告知权利和义务； 询问的对象、时间、地点、内容； 确认方式。 最经典的询问 * 某地查获一无证运输案件，当场查获大量卷烟并抓获承运人，货主未到案，下面是办案人员对承运司机的部分询问：? 问：你能描述一下委托你运烟的那个人模样吗？ 答：嗯，大约一米六，留胡子，肤色有点黑。 问：是男的还是女的？ 答：应该…是…男的吧，但拿不定…… * 问：当时货主跟你怎么说的? 答：他让我把烟交给一个姓吴的男子 问：你交给他了吗？ 答：…… 问：你有几个子女？ 答：两个。 问：有男孩子吗？ 答：没有。 问：有女孩子吗？ 答：也没有…… 问：你的生日是哪天？ 答：8月16日 问：哪年？ 答：每年都有… * 问：你的妻子叫什么名字？ 答：我现在是单身 问：为什么 答：丧偶。 问：谁去世了？ 答：不是我…… ? 问：货主还跟