宝胜科技创新股份有限公司关于和新增关联方发生关联交易.PDF

证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2015-001 债券代码：122226 债券简称： 12 宝科创 宝胜科技创新股份有限公司 关于与新增关联方发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  公告涉及关联交易系与本年度新增关联方发生，相关关联方生产经营情况正常， 具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。  过去12 个月公司委托宝胜建设进行厂区钢结构工程施工，累计施工合同标价为 人民币28,832,244.80 元。过去12 个月公司与中航工业集团下属单位累计销售电线电缆 的金额为人民币5,957,234.79 元。（具体金额以2014 年审计报告为准）。 一、关联交易概述 1、2014 年3 月5 日，本公司控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”） 收购扬州力多钢结构有限公司51%股权的工商变更登记完成，扬州力多钢结构有限公司 同时更名为“宝胜建设有限公司”。宝胜建设有限公司（以下简称“宝胜建设”）成为公 司的新增关联方。 2014 年7 月24 日，江苏省人民政府持有的宝胜集团75% 国有股权无偿划转给中国 航空工业集团公司 （以下简称“中航工业集团”）下属全资子公司中航机电系统有限公 司的工商变更登记完成。中航工业集团及其下属其他单位成为公司新增关联方。 2、2014 年，公司因厂房建设的需要，委托宝胜建设进行厂区钢结构工程施工，累 计施工合同标价为人民币28,832,244.80 元。 2014 年，公司因产品销售的需要，向中航工业集团下属单位累计销售电线电缆的 金额为人民币5,957,234.79 元 （具体金额以2014 年审计报告为准）。 二、关联交易履行的程序 1、公司审计委员会2014 年第 10 次会议对公司关联交易事项进行了审议，并出具 如下意见： 公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定， 体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司 精干高效、专注核心业务的发展。 综上，我们同意将 《关于与新增关联方发生关联交易的议案》提交公司第五届董事 会第二十一次会议。 2、本公司于2014 年12 月31 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司与新增关联方发生关联交易的议案》。关联董事孙振华、杨泽元、胡正明对 该事项回避表决，其余5 名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了 事前认可并发表了独立意见。 3、因公司与新增关联方宝胜建设及中航工业集团下属单位连续十二个月内的累计 关联交易发生额超过3000 万元，根据《公司章程》的规定需提交公司股东大会审议。 因此，此项议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在 股东大会对该议案的投票权。此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也无须经过有关政府部门的批准。 三、关联方基本情况 1、宝胜建设 宝胜建设目前的股权结构如下： 股东姓名或名称 持股比例 宝胜集团有限公司 51% 江苏天宇建设集团有限公司 26.95% 吴建平 11.025% 王启华 11.025% 江苏天宇建设集团有限公司、王启华、吴建平与公司不存在关联关系。 注册地：宝应县氾水镇工业集中区。 法人代表人：夏成军。 注册资本：6,000 万元。 主营业务：建筑、钢结构、机电安装等系统工程的设计、制造、安装及售后等。 宝胜建设2014 年1-11 月