成都至诚华天复合材料股份有限公司职工监事、高级管理人员.PDF

公告编号：2016-014 证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：招商证券 成都至诚华天复合材料股份有限公司 职工监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 次会议于2016 年10 月12 日审议并通过： 1、《关于聘任黄旭先生为公司总经理的议案》 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事黄旭先生 回避表决。 2 、《关于聘任黄名军先生担任公司财务总监的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本次会议已于2016 年9 月30 日以书面形式送达各位董事，实际 到会董事5 人，会议由黄旭先生主持。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第一 次职工大会于2016 年10 月12 日审议并通过： 选举刘莉女士担任公司的职工代表监事，任期自职工大会通过之 日至本届监事会任期届满之日止。 1 / 4 公告编号：2016-014 会议表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本次会议已于召开前书面通知全体职工，实际到会职工5 人，持 有公司股份0 股，占股份总数的0.00%。 （二）新任高级管理人员、职工监事的基本情况 新任命总经理黄旭先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。 新任命财务总监黄名军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% 。 新任命职工监事刘莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% 。 黄旭先生，1965 年10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1989 年 6 月毕业于四川大学金属材料专业，硕士、工程师、讲师。1989 年7 月至 1991 年 12 月，任成都内燃机总厂工程师。1992 年 1 月至 1997 年 12 月，任西华大学讲师；1998 年 1 月至1999 年8 月，任中 国三优集团西南总公司总经理助理、副总工程师；1999 年9 月至2007 年 11 月，任成都正光投资集团有限公司董事、行政人事总监、董事 会秘书；2008 年1 月至2008 年9 月，任四川龙蟒集团有限责任公司 总裁助理；2008 年 10 月至2009 年8 月，任四川兴事发集团董事长 助理；2009 年 9 月至今，任内江华原电子材料有限公司董事；2009 年9 月至2016 年9 月，任内江华原电子材料有限公司董事会秘书； 2011 年 8 月至今，任威远雄飞至诚房地产开发有限公司董事；2013 年12 月至2014 年2 月，任成都至诚玻璃纤维有限公司总经理；2015 年 1 月至今，任四川威玻新材料集团有限公司董事；2015 年4 月至 2 / 4 公告编号：2016-014 今，任成都至诚合众投资管理有限公司董事；2015 年3 月至2015 年 10 月，历任内江凤凰旅居车技术有限公司执行董事、总经理、监事； 2015 年4 月至今，任威远盛祥复合材料有限公司董事；2013 年12 月 至今，任有限公司及公司董事长。 黄名军先生，1973 年1 月生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年7 月毕业于四川理工学院会计专业，专科学历，注册会计师。1995 年7 月至2005 年3 月，任四川玻璃股份有限公司主办会计；2005 年 4 月至2007 年5 月，任明君集团科技有限公司财务经理；2007