2018年度蓉中电气股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

蓉中电气股份有限公司 RongZhong Electrical Co.,Ltd. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 华创证券有限责任公司 二零一八年四月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 蓉中电气股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司提醒投资者关注下列风险及重大事项： （一）水口新厂未批先建风险 公司于2016 年6 月19 日通过福建省土地使用权出让网上交易系统竞得南安 市2016 年（工业）G054 号地块，并签订了 《国有建设用地使用权出让合同》。 公司在后续办理报建、环评手续的过程中，发现G054 号地块尚遗留部分拆迁问 题，且地块中仍有1728.00 平方米的土地因不符合环保要求，导致无法办理环评 手续。由于亟需扩大产能，在发现土地无法正常使用前，公司用于购买土地设备、 建设厂房的资金等均已到位，若建设工程不能及时开工，公司将遭受较大损失， 因此公司决定在尚未取得《土地使用证》及相关开工许可证的前提下，开始动工 建设水口新厂，构成了未批先建的情形。 经多方协调，2017年10月16 日，经南安市政府批准（南政文[2017]505号） 同意公司解除G054号地块相应的《国有建设用地使用权出让合同》。并于2018 年2月11 日，公司通过福建省土地使用权出让网上交易系统竞得南安市（工业） G068号地块，位于梅山镇水口村属于南安市（工业）G068号地块，用地面积2.4615 公顷，成交价格888万元；并签订了 《国有建设用地使用权出让合同》。 2018年初开始，公司积极补充办理新地块（G068号）相关项目立项、环评 报批手续。2018年2月13 日，公司取得福建省发展和改革委员会颁发《福建省企 业投资项目备案证明》，文件号为“发改局闽发改备（2018 ）C06141号” ；并通过 了环评审批手续。 截止本公开转让说明书出具之日，公司尚未取得该地块（即南安市（工业） G068号地块）《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程 规划许可证》等相关工程开工许可证，截止2017年12月31 日公司已投入2826.61 万元，包括预付土地出让金、工程款等，其中形成在建工程1755.12万元。如果 未来公司无法顺利通过补充申报相关开工建设手续，可能无法按计划完成水口新 1 蓉中电气股份有限公司 公开转让说明书 厂房建设，并完成工厂搬迁的风险；甚至可能存在被相关部门处罚的风险，给公 司造成重大经济损失。 2018年3月，公司取得了南安市国土局、城乡规划局和住房和城乡建设局相 关无违规证明，并表示积极协助蓉中电气办理新厂房土地的国有建设用地使用权 证书和相关建设手续。 2018年3月30 日，实际控制人陈顺平出具了《承诺书》，承诺：“如果蓉中电 气由于水口新厂未批先建的行为被相关部门处罚，本人将承担由此造成的一切经 济损失。” （二）报告期内存在超越资质范围经营的情形 公司承接的电力施工业务，应当同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》、 《电力工程施工总承包叁级》两种资质证书，公司分别于2016年1月12 日、2017 年4月28 日取得上述资质。公司在取得《电力工程施工总承包叁级》资质证书之 前，