对烟草行业经营案件思考.docVIP

对烟草行业经营案件思考 　　 2003年1月，公安部和国家局召开部（局）级联席会议，会议纪要中提出在今后打击制售假烟违法犯罪活动中需要“精心经营案件线索”。经过6年多来的贯彻与实践，经营案件的理念在“打源头、端窝点、破网络”中发挥了积极作用。目前各级烟草专卖行政主管部门对案件的经营工作已日趋重视与青睐，笔者现从以下五个方面对如何经营案件这一论题进行探讨。 　　 一、现实背景 　　 1、实施经营案件的策略是加大对制、售假烟违法行为打击力度的现实策略。 　　 随着打击制假、售假违法经营卷烟行为的不断深入，一些违法分子在被打击后，有的甚至在被重创后，人在，但心还不死。在利益驱动下，作案手段也越来越狡猾，越来越隐蔽，呈现出新的特点，这就是制假售假趋于网络化。在这个制假售假网络的内部，一是分工趋于专业化。从制假的原辅材料组织，制假机械的安装，假烟成品的生产到销售有着严格和明确的分工；二是制假趋于规模化。其制假的技术手段较为先进，有现代化的机器设备，有懂管理、精配方的专业技术人员，制假的规模较大，生产的速度较快；三是销售趋于网络化。用“查一赔十”的美妙动听的承诺来诱惑售假者，精心编织售假网络。他们有一套完整的营销方法，专人运输、专人接货、专人分销，还将假烟用食品箱、鞋袜箱等其他箱子进行伪装利用高速公路进行运输。 　　 2、实施经营案件的策略是加大对违法分子抓捕追刑力度的有效策略。 　　 打击卷烟制假、售假违法经营活动的实践证明，违法分子最怕的就是被抓捕追刑，他们宁愿在经济上蒙受损失，甚至倾家荡产也不愿受刑罚。但是，受刑事制裁时需有一定的量刑标准。《刑法》第一百四十条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对此作出了明确的规定。他们非常清楚这一点，因此，总是千方百计地转移证据，分解证据，甚至毁灭证据，逃避打击。所以，掌握违法分子确凿的违法证据，使之达到量刑标准，以期对其实施刑事制裁，提高抓捕追刑率，同样需要对案件要有很好的经营，才能达到标本兼治的目的。 　　 3、实施经营案件的策略是成功破获卷烟违法大案、要案的经验策略。 　　 烟草专卖管理本来就是严厉打击卷烟违法活动并与违法分子进行反打击斗争的过程。各级烟草专卖管理部门针对违法分子作案手段的不断升华，违法行为屡打不绝，开始从深层次去思考如何在继续保持高压的打击态势的情况下，稳、准、狠的打击违法经营卷烟活动，从蛛丝马迹中挖掘出违法分子的藏身之处，对真正的制假、售假后台老板、涉案主犯，给予应有的打击。如何将市场监管与重点打击相结合，做到露头就打与引蛇出洞相结合，充分做到管理中的战略与战术相结合，提高并扩大战果已提上议事日程。实践表明，各级局已摸索出行之有效的打击措施，这就是在烟草专卖管理案件查处中对一些有重要线索的可以做大、做强的案件实施经营。 　　 二、存在的问题 　　 一是案件发现难。涉烟犯罪具有预谋性、隐蔽性和作案时间长，并一时较难被发现的特点，且大多数案件的查处具有滞后性，往往在事情败露时案发时间已不短，这里需说明的是需注意受两年追溯时限的限制。这种“时过境迁”的现象，对收集犯罪证据和对其进行更为深入的调查则存在一定难度。 　　 二是当场查处难。一些违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击的能力，在作案方式上由直接押运转为人货分离、单兵作案转向网络经营等形式多种多样，手段极为狡猾、行动更为隐蔽。他们经常在人少的地方或夜晚进行非法交易，如果没有准确的信息，现场抓获不太容易。 　　 三是证人作证难。一类是怕被打击报复。有的证人基于作证后担心自己的人身安全受到打击报复而不愿作证。二类是存有利害关系。有的证人与烟贩之间是亲戚关系，拒绝作证并有意庇护。有的是好友或经济上有来往来等利害关系，不仅不作证，反而还为当事人开脱，甚至与烟贩串通作案，因利益的关系而不愿作证。三类是有的证人与烟贩关系虽为一般，但为避免招惹麻烦和有“事不关己”的想法，拒不作证。四类是证人被串通。违法烟贩采取对证人拉拢、收买、施压、许诺或利用其亲戚好友关系加以干扰的方式，阻止证人作证，证人在多种压力下不愿作证。上述四类情况无疑增加了取证的工作难度。 　　 四是对违法事实进行认定难。在办理一些涉烟案件中，有的涉案事实只能根据犯罪嫌疑人交待及相关证据去推定，在有的地区想一次性查处够追诉标准的案件并不多。有的犯罪嫌疑人在贩烟时采取少数量、多批次 “蚂蚁搬家式”的方式进行，每次贩烟的案值均不超过法律追诉的标准，以逃避法律的制裁。 　　 五是对证据进行收集并固定难。很多案件由于现场查获的违法烟较少，导致很多事实无法被查清。有的案件是受理案件后才收集相关证据，造成证据不全，加之许多烟贩都是一手交钱，一手交货，实行单兵作战，人证少。不要说进行固定证据就是收集账册、发票