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中国―东盟合作打击跨境电信诈骗犯罪的探讨 　　?热菡?要：为回应打击中国-东盟跨境电信诈骗犯罪对理论研究的新要求，本文梳理了中国-东盟跨境电信诈骗犯罪研究文献，回顾了中国-东盟跨境电信诈骗犯罪的演变，认为电信犯罪组织结构网络化、跨地区化与犯罪行为专业化、高技术化、欺骗性与“非接触性”是这类犯罪突出特点。打击中国-东盟跨境电信诈骗犯罪的困难在于：司法体制障碍，法律适用问题，证据构建难度大，电信、银行部门缺乏同司法机关的深度配合。近期此类犯罪还将蔓延，受害者向内地省份延伸，单案案值不断扩大，涉及国家还会增加。对中国-东盟跨境电信诈骗犯罪的预防措施是建立立体联动的犯罪预防体系，相关各方应加强跨地区警务合作共同打击，加强对银行、电信部门的监管，加强社会公众的防范宣传。 　　关键词：中国；东盟；电信诈骗 　　一、中国-东盟跨境电信诈骗犯罪问题的提出 　　电信诈骗犯罪俗称为“台湾式诈骗”，二十世纪九十年代末起源于台湾地区，指利用电话、电视、无线电、计算机网络等各种数据通讯方式，以境外作案人单独作案的单向形式或与境内犯罪势力勾结的双向形式进行诈骗。由于台湾公安机关不断加大打击力度和台湾民众的防骗能力的提高，电信诈骗犯罪于 2003年首先传入福建地区，并逐渐蔓延至全国其他省份。在此期间，台湾电信诈骗集团多在大陆纠集社会闲散人员、设立诈骗窝点，以台湾居民或大陆居民作为行骗对象。而大陆公安机关对电信诈骗犯罪尚处于逐步认识的过程中，且在相关法律规范上存在空白，电信诈骗团伙得以在大陆地区恣意妄为。电信诈骗犯罪犯罪波及人数、国家地区甚多，破坏多国经济市场秩序。2011年后，大陆加强了与东盟成员国印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡以及斯里兰卡、斐济等国公安机关紧密协作，先后成功破获“11?30”、“3?10”、“9?28”、“11?29”、“12?03”特大中国-东盟跨境电信诈骗案，电信诈骗犯罪蔓延势头得到有效遏制 。 　　二、中国-东盟跨境电信诈骗犯罪研究成果综述 　　中国-东盟跨境电信诈骗犯罪实践为学者们提供了丰富的研究素材，关于东盟-中国合作打击电信诈骗犯罪的研究已经积累了部分文献，基于不同的分析路径与方法、理论取向与实践导向，研究者从公安学、刑法学视角进行了相关研究，并取得了部分成果。作者们对中国-东盟中国-东盟跨境电信诈骗犯罪的特点、演变规律，侦查及证据体系及跨地区警务合作等进行了分析和探讨。刑警学院吴照美博士、许昆教授，梳理了中国-东盟跨境电信诈骗犯罪犯罪产生、蔓延情况，得到了大陆地区中国-东盟跨境电信诈骗犯罪犯罪的演变规律。西南政法大学倪春乐博士，福建省厦门市公安局王小洪、陈鸿分析了中国-东盟跨境电信诈骗犯罪证据的构建及侦查取证问题。山东大学刘彤从刑法学角度讨论了对中国-东盟跨境电信诈骗犯罪刑事打击。湖北警官学院熊安邦、吕杨讨论了海峡两岸中国-东盟跨境电信诈骗犯罪的类型、特点和打击措施。 　　三、中国-东盟跨境电信诈骗犯罪概念的演变及作案方式 　　（一）中国-东盟跨境电信诈骗犯罪概念的演变作案方式 　　2007年，福建政法机关提出了“虚假信息诈骗”的概念，且提出此类犯罪的定性原则，认为符合三个主要特征的犯罪即可定性为“虚假信息诈骗犯罪”： 　　第一，利用互联网、电话等通信工具，或通过投寄信件、张贴广告、报刊登文等方式针对不特定的多数人散发虚假信息； 　　第二，实施诈骗犯罪过程中，行为人不与被害人发生直接接触； 　　第三，骗取公私财物数额较大。 　　随着海峡两岸警务协作的逐步深入以及此类犯罪在其他国家和地区的滋生蔓延，为了便于各方交流，公安部于2009 年正式将此类犯罪定名为“电信诈骗犯罪”，此类犯罪有了较为清晰的定义：“电信诈骗”是指以非法占有为目的，利用电话、计算机网络所依托的电信技术的信息传播功能，向社会不特定的人群发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。 　　从 2007年开始，以福建公安机关开展的“猎狐行动”为代表，公安机关开始重拳打击电信诈骗犯罪，强力挤压其生存空间。慑于高压严打态势，台湾电信诈骗集团自 2009年开始将窝点转移至柬埔寨、印尼、菲律宾、泰国、越南、台湾等东南亚国家和地区，在境外服务器上搭建诈骗网络电话平台，并招募台湾籍人员和大陆籍人员出境充当话务人员，对大陆居民行骗，诈骗金额屡创新高。中国-东盟跨境电信诈骗犯罪经历了“台湾-跨海峡两岸-第三地区”的发展演变历程 。 　　（二）中国-东盟跨境电信诈骗犯罪的作案方式 　　据大陆公安机关的不完全统计，电信诈骗的方式达40多种。诈骗行为手法主要经历了以下几个阶段：中奖通知，假借亲友出事、遭绑架诈骗等；假借银行卡被盗刷；法院通知出庭接受调查，要挟受害人缴交欠款；假冒公务人员要求监管被害人账户等。从发展趋势上来看，由于