柳 工：关于召开第二次临时股东大会的通知 -0-.docVIP

证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2010-30 广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于 2010 年 8 月 19 日召开的第六届四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2010 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间为：2010 年 9 月 5 日（星期日）至 2010 年 9 月 6 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2010 年 9 月 5 日 15：00 至 2010 年 9 月 6 日 15：00 期间的任意时 间。 （二）股权登记日：2010 年 8 月 30 日 （三）现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼多功能厅 5、出席对象： 第 1 页，共 15 页 柳工董事会公告 （1）截至 2010 年 8 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 4），该股东 代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）本公司本次非公开发行的保荐代表人。 6、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼多功能厅 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种，同 一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方 式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 对于某项总议案下存在多项分议案的表决，如股东已对总议案投票，则对分议案无 论是否投票以及是何种表决意见，均按照对总议案的表决意见确认表决结果；如股东仅 对某项或多项分议案投票，对未投票的分议案视为弃权，但未对总议案进行投票，不影 响对部分分议案的投票结果。 二、会议审议事项 议案编号 审议事项 是否为特别 决议事项 1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 否 2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 是 、 发行股票的种类和面值 是 、 发行方式 是 、 发行对象及认购方式 是 、 发行数量 是 、 定价基准日及发行价格 是 、 发行数量、发行底价的调整 是 、 锁定期安排 是 、 上市地点 是 第 2 页，共 15 页 柳工董事会公告 、 募集资金数额和用途 是 、 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 是 、 本次非公开发行股票决议有效期 是 3、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 是 4、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 否 5、 关于公司本次募集资金使用可行性研究报告的议案 否 关于同意公司与广西柳工集团有限公司签署附条件生 6、 效的《广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票之 否 股份认购合同》的议案 7、 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 否 8、 关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的 议案 否 9、 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 项的议案 是 10、 关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关 条款的议案 是 由于本公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）认购本次非公 开发行的股份构成关联交易，本次股东大会审议事项中，柳工集团须对第 2、3、6、7 和 8 项议案回避表决。 特别决议案中： 1、关于公司非公开发行股票方案的议案的内容详见本通知附件 1； 2、关于公司非公开发行股票预案的议案的内容详见随本公司董事会第六届第四次 会议决议公告一并披露的《广西柳工机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》； 3、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案的内容详见本通 知附件 2； 4、关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案的内容详见本 通