扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2014-034 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年5 月9 日以 电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知，会议 于2014 年5 月16 日下午14 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6 号公司3 号 厂区以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，其中董事吕学强先生、独立董事陈 贤先生以通讯方式参加会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。全体董 事推选梁勤女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举梁勤女士为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满为止。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》  公司第二届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会，经董事长提名，各委员会组成如下：  （1）选举汤标先生（独立董事）、张斌先生（独立董事）、梁勤女士为提名 委员会委员，其中汤标先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满为止。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  1    （2 ）选举张斌先生（独立董事）、汤标先生（独立董事）、徐小兵先生为审 计委员会委员，其中张斌先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满为止。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  （3 ）选举汤标先生（独立董事）、刘从宁先生、张斌先生（独立董事）为薪 酬与考核委员会委员，其中汤标先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满为止。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  （4 ）选举梁勤女士、刘从宁先生、徐小兵先生、吕学强先生、陈贤先生（独 立董事）、汤标先生（独立董事）、张斌先生（独立董事）为战略委员会委员，其 中梁勤女士为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满为止。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  同意聘任梁勤女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满为止。  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2014 年5 月20 日在巨 潮资讯网（ ）公告的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立 意见》。  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  同意聘任刘从宁先生、徐小兵先生、王毅先生、梁瑶先生、陈润生先生、林 照煌先生、戴娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满为止。  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2014 年5 月20 日在巨 2    潮资讯网（ ）公告的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立 意见》。  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  同意聘任梁瑶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满为止。  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2014 年5 月20 日在巨 潮资讯网（ ）公告的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立 意见》。  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  同意