20150702-信维通信-现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(修订稿).pdf

上市公司名称：深圳市信维通信股份有限公司 股票简称：信维通信 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300136 深圳市信维通信股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书 （修订稿） 交易对方 名称 深圳市亚力盛投资有限公司 现金及发行股份购买资产交易对方 深圳德威首创投资企业（有限合伙） 深圳市创新投资集团有限公司 募集配套资金交易对方 红土创新基金管理有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年七月 深圳市信维通信股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 三、本次现金及发行股份购买资产的交易对方深圳市亚力盛投资有限公司和 深圳德威首创投资企业（有限合伙），保证其为本次交易所提供信息的真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1-2 深圳市信维通信股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明 根据中国证券监督管理委员会的审核要求，对报告书进行了相应补充和更 新，主要内容如下： 1. 因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处 增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。 2. 因公司于 2015 年 6 月 3 日实施完毕2014 年度权益分派方案，由此对本 次交易发行股份的价格和发行数量进行了相应调整，详见报告书“重大事项提示” 之“三、本次发行股份情况”之“（一）股份发行的发行价格”和“（二）股份 发行的数量”、“第四节 发行股份情况”之“二、发行股份的价格及定价原则” 和“三、发行股份基本情况”之“ （三）发行数量”，并相应调整了报告书中涉 及发行股份的价格及发行数量的有关内容。 3．公司于 2015 年 6 月 3 日实施完毕了2014 年度权益分派方案，以2014 年 12 月 31 日总股本272,259,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股； 同时按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），对公司股本演变情况及最 近三年现金分红情况进行了补充更新，详见报告书“第二节 交易各方的基本情 况”之“一、上市公司的基本情况”之“（二）公司设立及历次股本变动情况”、 “第十二节 其他对上市公司的影响”之“五、上市公司的现金分红政策及相应 安排”之“（二）公司最近三年现金分红