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京投发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会.PDF
证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:2018-056
京投发展股份有限公司
关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018 年11 月28 日 14 点00 分
召开地点:北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰中心C 座17 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018 年11 月28 日
至2018 年11 月28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
1
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公 √
司提供担保暨关联交易的议案
2 关于确定监事津贴的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事 (2)人
3.01 郑毅 √
3.02 刘建红 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于2018 年 11 月13 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()
上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
。
2、特别决议议案:1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:北京市基础设施投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。
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