当前涉众型经济犯罪案件主要特点及应对策略.docVIP

当前涉众型经济犯罪案件主要特点及应对策略 　　涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人,特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪,其中较典型的是非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等犯罪。近年来,涉众型经济犯罪案件增幅明显且大案要案频发,对人民群众财产安全、国家经济安全和社会政治稳定造成了严重危害。现结合检察机关公诉部门办理涉众型经济犯罪案件的情况,对此类案件的特点作一分析,并提出若干对策建议。 　　 　　一、主要特点 　　 　　(一)从犯罪性质看,非法集资、非法传销案件比例较大 　　涉众型经济犯罪案件涉及罪名广泛,包括非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动、合同诈骗、非法经营等众多包含涉众因素的罪名。但在司法实践中,非法集资和非法传销案件所占比例较大,尤其是一些地域范围广、犯罪数额巨大、社会关注度很高的大案要案,两类案件占有相当比例。如北京亿霖非法传销案、内蒙古万里大造林案、辽宁蚁力神案、湖南湘西非法集资系列案,都是以承诺虚假高额利润或者高额利息,获取不特定社会公众财物的非法集资或非法传销案件。 　　(二)从犯罪手段看,作案方式十分隐蔽、欺骗性强 　　在涉众型经济犯罪案件中,犯罪分子往往采用十分隐蔽、欺骗性很强的作案方式。主要表现为:一是以高利率或者高回报为诱饵。如北京亿霖非法传销案、内蒙古万里大造林案、湖南湘西非法集资系列案、辽宁蚁力神案都是以承诺高额收益为诱饵,牟取公众巨额财物。二是以公司经营为幌子,利用合法经营形式掩盖非法活动。在经营过程中,犯罪分子采用真实项目和虚假承诺相交叉、正常经营与违法犯罪相交织的方式,造成普通投资者甄别的难度。三是利用国家宏观经济政策骗取地方政府支持。有的犯罪分子利用国家在某一时期所倡导的经济政策,或者某些地方政策急于招商引资的心理,打着投资的幌子,骗取地方政府支持,导致投资者出于对政府的信任而被骗。四是利用欺诈性宣传。犯罪分子往往雇用高水平的智囊团进行策划,编造不实宣传报道,然后广泛利用网络、报刊、形象代言等现代化传播手段,夸大公司的经营规模和前景;有的采取在人民大会堂、钓鱼台国宾馆等权威地点召开新闻发布会的形式,强化可信度,增强欺骗性。五是利用新的经济概念和经济模式的专业性,偷换概念,编造一些貌似合法的专业经济术语推行新的犯罪模式。如以养殖、种植、合作造林等为名目的“联营入股返利”;以投资展位、铺位、公寓式酒店经营权等为名目的“购后返租”;以促销为名的“消费返利”;以教育储备金办学、造林投资“绿色银行”等为名目的集资;以专卖、代理为名进行的传销,以及利用互联网为中介进行的“网络传销”;以即将在国内或海外上市、届时可获得成倍投资收益为名实施的非法公开销售“原始股”等。 　　(三)从犯罪过程看,犯罪行为潜伏期长,案发时损失巨大而且挽回率低 　　犯罪分子制造多种假象,使投资者在开始阶段对投资的可靠性和盈利性深信不疑,同时由于投资者自身利益的驱动,涉众型经济犯罪案件在早期很难被发现,只有犯罪分子资金链断裂,不能及时支付投资者的本息,或者传销的幕后指挥者卷款逃逸,政府部门不得不处置的情况下,犯罪行为才东窗事发。但此时往往已经造成巨大的资金损失和缺口,群众的钱财被挥霍殆尽,难以挽回。截至2009年3月,处置非法集资部际联席会议办公室直接协调、督导的151起非法集资案件中,有13起案件在2000年以前就已经开始,周期最长的甚至达17年,如湖南湘西非法集资系列案自1998年就已经开始,案发时犯罪行为已实施十年。这些案件损失挽回率低,一般仅10%左右,有39起案件资金缺口达102亿元。 　　(四)从社会危害看,被害人人数众多,涉案金额巨大 　　涉众型经济犯罪案件最明显的特征是被害人人数众多,许多案件的涉案群众少则上百人,多则几千人,甚至上万人。如湖南湘西非法集资系列案涉及44家企业,参与集资人员达23.85万人次;北京亿霖非法传销案涉案群众2万余人,“碧溪案”涉案群众4000余名;辽宁蚁力神案涉及全国多个省份被害群众14万多户。其次是涉案金额特别巨大,如辽宁蚁力神案涉案总金额高达70多亿元,北京亿霖非法传销案、“碧溪案”涉案犯罪金额分别达到16.8亿元、4.68亿元。另外,有些人最初是以投资为目的,加入之初只是受害者,但是为了自身的经济利益,帮助主犯编造谎言,虚构事实,骗取后加入人员的钱财,转化为犯罪的实行者,被害人与犯罪人不易区分。 　　(五)从组织形式看,犯罪分子组织严密,打击难度加大 　　涉众型经济犯罪绝大部分是共同犯罪、团伙犯罪甚至集团犯罪。近年的涉众型经济犯罪案件中,犯罪组织结构更加严密,分工更为明确,突出表现为利益关系的严密有序。如非法传销的犯罪分子为了实现敛财金额的最大化,采用按照一定顺序组成层级的奖励模式,通过“上级”发展“下线”,并培养一定数量的“骨干分