方大炭素新材料科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项.PDFVIP

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—051 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，方大炭素新材料科 技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）于2015年6月2 日召开投资 者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有 关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 本次投资者说明会于2015年6月2 日10：00—11：00 在上海证券交易所e互动 网络平台（ ）的“上证e访谈”栏目召开，公司董事长何忠 华先生、总经理党锡江先生、财务总监邱宗元先生、董事会秘书安民先生参加 了本次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、为何重组失败呢？ 公司回答：本次重组终止原因是由于交易对方股东人数多，且股权分散， 股东之间意见不一。虽然经过了反复沟通与磋商，但是依然未能就交易合同核 心条款达成一致，为维护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重 大资产重组事项。 2、大股东承诺的石墨矿注入是否属实？石墨矿注入进展如何？ 公司回答：公司控股股东辽宁方大与佳木斯东方恒泰经贸有限公司及其相 关股东于2015 年2 月签订了《合作意向书》，意向合作开发位于黑龙江省萝北 县的石墨矿资源。辽宁方大并承诺，在该探矿权完成勘查项目变更并向国土资 源部门完成储量备案工作后，待条件具备时将该石墨资源所在公司股权及资产 通过收购或其他方式以市场公允的价格注入公司。目前辽宁方大、东方恒泰及 其股东合作事项尚在进行之中。 3、方大炭素停牌期间上证指数涨了百分之三十多，你们怎么弥补广大股东 的损失？ 公司回答：公司当前主业生产经营稳定，虽然本次重组由于种种原因终止， 但公司基本面未受到任何影响，也不会对公司的战略发展造成影响。股票二级 市场受多种因素影响，公司无法左右股票二级市场走势，我们将致力于进一步 提升公司市场价值，市场会给全体股民合理回报。公司依法依规地推进了本次 重组，公司不存在弥补广大股民损失问题。 4、请问股票什么时候复牌？ 公司回答：公司将在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。 5、子公司收购的生产碳纤维的某国外公司的规模有多大？几个亿的估值？ 收购成功的话对公司有多大的影响？ 公司回答：子公司与国外某碳纤维深加工制造企业合作是基于提升技术创 新能力、延伸产业链的长远发展战略需求以及看好合作方拥有的技术、国外市 场、品牌等优势。该事项正在洽谈中，公司将根据合作进度及时履行信息披露 义务。 6、目前管理层认为公司发展的瓶颈在哪儿？未来会在哪些方面有所突破。 公司回答：受相关下游行业产业调控等影响，对整个炭素行业都形成一定 压力。公司在当期及今后一个时期内以强化成本管控，降本增效，拓展市场份 额为主线，稳固主业发展基调。同时，顺应新能源新材料产业的需要，加快炭 素新产品的开发，在核石墨、特种石墨、碳纤维等产品领域取得突破，实现能 源、电子信息、建筑、汽车、航空航天等工业和民用领域的应用。 7、2015 年1 季度利润与去年同期相比大幅下降的主要原因是什么？影响利 润的原因是否会在今年持续影响后续公司利润？ 公司回答：主要原因系2015 年3 月经河南省高级人民法院裁定，公司被扣 划因三门峡惠能热电有限责任公司与中国农业银行股份有限公司陕县支行金融 贷款担保涉及的借款本金利息及罚息以及子公司莱河矿业利润下滑。其中子公 司莱河矿业利润下滑对今年的业绩有一定的持续影响。 8、重组终止，大家挺失望。公司未来发展，有何定位，有何动作？ 公司回答：通过产业整合扩大市场份额是公司既定战略发展目标之一，本 次重组符合公司战略发展目标。虽然本次重组终止，但公司基本面未受到任何 影响，也不会对公司的战略发展造成影响；未