棕榈生态城镇发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决.PDFVIP

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-123 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 次会议通知于2018 年 11 月19 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议 于2018 年11 月23 日以通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 根据《中华人民共和国公司法》、2018 年 10 月 26 日全国人大常委会审议 通过的《关于修改中华人民共和国公司法的决定》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司对现有 《公司章程》有关条款进行了修订。 《公司章程》修订情况详见附件。 本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，修订后的《公司章 程》将在股东大会审议通过后启用，届时原公司章程作废。 二、审议通过《关于提请召开2018 年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2018 年11 月23 日 1 附件： 《公司章程》修订前后对照表 序号 修订前 修订后 第三章 股份 第三章 股份 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 第二十三条 公司在下列情况下，可 公司的股份： 以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司 （三）用于股权激励及员工持股计划； 合并； 1 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （三）将股份奖励给本公司职工； 立决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东大会作出的公司 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 合并、分立决议持异议，要求公司收购 为股票的公司债券； 其股份的。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所 除上述情形外，公司不进行买卖本公 必需的； 司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的