中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十五次会议（现.PDF

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-080 中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议（现场和通讯） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据2018 年12 月7 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下 简称 “公司”或“中航资本”）第七届董事会第四十五次会议于2018 年12 月12 日上午9 时30 分在北京市朝阳区望京东园四区2 号楼中航资本大厦公司会议室， 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长录大恩先生主持。 经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项： 一、关于公司董事会换届选举的议案 公司第七届董事会于2018 年 12 月28 日任期届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名录大恩 先生、赵宏伟先生、郑强先生、李聚文先生、刘光运先生、战兴双先生为公司第 八届董事会董事候选人，并提交公司2018 年第四次临时股东大会表决。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规 定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名殷醒民先生、孙祁祥女士、 王建新先生为公司第八届董事会独立董事会候选人，并提交公司2018 年第四次 临时股东大会表决。 上述董事和独立董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。 表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案 表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 三、关于召开公司2018 年第四次临时股东大会的议案 表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 以上第一项、第二项议案须经公司2018 年第四次临时股东大会审议批准， 其中第一项议案须以累积投票方式逐项审议。 特此公告。 中航资本控股股份有限公司 董 事 会 2018 年12 月13 日 附件（1）： 录大恩先生：男，汉族，1960 年10 月出生于河南，1977 年8 月参加工作， 中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院 政府特殊津贴。历任116 厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空 设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事 长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽 车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工 业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香 港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司 董事、总经理、分党组副书记。现任中航资本董事长、分党组书记。 附件（2 ）： 赵宏伟先生：男，汉族，1967 年2 月出生于江苏省无锡市，1989 年7 月参 加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营 部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综 合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上 海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上 海公司党委书记兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租 赁有限公司总经理兼党委副书记，中航国际租赁有限公司董事长兼党委书记，现 任中航资本董事、总经理、分党组副书记。 附件（3 ）： 郑强先生：男，汉族，1963 年10 月出生，1988 年4 月参加工作，中共党员， 毕业于西北工业大