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福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO.，LTD. 二○○四年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二○○五年三月二十九日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司本年度财务会计报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标 准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长陈福胜先生、总经理冯忠铭先生、财务总监吴景询先生、会计机构 负责人何惠川先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………… 3 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………… 4 第三节 股本变动及股东情况…………………………………… 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………… 11 第五节 公司治理结构…………………………………………… 19 第六节 股东大会情况简介……………………………………… 22 第七节 董事会报告……………………………………………… 24 第八节 监事会报告……………………………………………… 37 第九节 重要事项………………………………………………… 40 第十节 财务报告………………………………………………… 46 第十一节 备查文件目录…………………………………………… 99 2 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司英文名称：FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO.，LTD. （二）公司法定代表人：陈福胜 （三）公司董事会秘书：曾凡沛 联系地址：福建省漳州市延安北路 电话：0596-2072091 传真：0596-2072136 E-mail：zeng@ 公司证券事务代表：陈敏娜 E-mail：cmn@ （四）公司注册地址：福建省漳州市延安北路 公司办公地址：福建省漳州市延安北路 邮政编码：363000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：cmn@ （五）公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 （六）公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：龙溪股份 公司A 股代码：600592 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年12 月24 日 公司首次注册登记地点：福建省漳州市延安北路 公司变更注册登记日期：2004 年11 月10 日办理公司名称变更登记 变更登记时公司注册地点未发生变化，仍为福建省漳州市延安北路 公司法人营业执照注册号：3500001001857 公司税务登记号码：350602158166297 3 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 公司聘请