董事会报告书.pdfVIP

董事會報告書 董事會同寅現謹提呈截至二零零五年三月三十一日止年度之年報及經審核帳目。 主要業務 本公司之主要業務為投資控股及提供公司管理服務。主要附屬公司、聯營公司及共同控制公司之業 務則分別載於帳目附註三十、十三及十四內。 業績 本集團截至二零零五年三月三十一日止年度之業績載於第十三頁之綜合收益表。 董事會不建議宣派任何末期股息。 樓宇、廠房及設備 本年度內, 本公司將一間附屬公司重新分類為一間共同控制公司，因此，本綜合財務報表內並無計 入其樓宇、廠房及設備，其帳面凈值約3,527,000港元。 本年度內本集團及本公司的其他樓宇、廠房及設備變動之詳情載於帳目附註十一。 董事 本公司於本年度及截至本年報日期止之董事名單如下： 執行董事 黃健華 黃又華 黃幼華 黃德華 獨立非執行董事 馬志民 劉漢銓金紫荊星章、太平紳士 林建明 （於二零零四年九月二十一日獲委任） 根據本公司之細則規定，黃幼華先生及林建明先生於即將舉行之股東週年大會上依章從董事會告 退，惟均願意膺選連任。 每位獨立非執行董事並無指定任期，惟均遵照本公司細則在股東週年大會作輪值告退。 5 董事會報告書 董事權益及關連交易 (a) 於本年度內，本集團與Hong Kong Parkview Management Services Limited （「陽明山莊」） 進行下列各項交易，而黃健華先生的兩名子女亦為陽明山莊之董事，並擁有實惠權益。 (i) 支付由陽明山莊提供予本集團之辦公室管理費為101,016港元。 (ii) 於經常性業務中，支付一般費用予陽明山莊為2,505,993港元。 (b) 除上述披露外，於年結或本年度內任何時間，本公司董事概無與本公司、其控股公司或任何 附屬公司訂立直接或間接擁有重大權益之重要合約。 (c) 於即將舉行之股東週年大會上獲提名連任之本公司董事與本公司或其任何附屬公司並無訂 立不可於一年內由僱主終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）之服務合約。 獨立非執行董事確認己入帳於本集團之上述(a)所列出的交易皆為一般商業業務，及按一般的商業 條款釐定，均為公平、合理、並以本集團之股東整體權益為主。 管理層簡介 A. 執行董事 黃健華先生，現年五十三歲，為本集團之主席。黃先生自一九七三年獲取建築學位後，在台灣 及香港從事建築及地產發展業務。於一九九二年加入董事會。 黃又華先生，現年五十一歲，持有行政及財務科學士學位，現專注發展集團之海外業務。於一 九九二年加入董事會。 黃幼華先生，現年五十歲，持有理科土木工程學士學位，於一九八二年已從事建築業。於一九 九三年加入董事會。 黃德華先生，現年四十九歲，持有管理及組織發展碩士學位，現負責集團於中國之發展項目。 於一九九二年加入董事會。 黃健華先生、黃又華先生、黃幼華先生及黃德華先生同為黃氏家族兄弟。 6 董事會報告書 管理層簡介 （續） B. 獨立非執行董事 馬志民先生，現年七十三歲，現為國際炎黃文化研究會副會長及香港中國旅遊協會名譽會長。 於一九九四年加入董事會。 劉漢銓金紫荊星章，太平紳士，現年五十八歲，為劉漢銓律師行高級合夥人。劉先生為現任中國 人民政治協商會議全國委員會常務委員、香港按揭證券有限公司董事局成員、經濟及就業委 員會委員。劉先生曾任立法會議員、立法會財經事務委員會主席、香港律師會會長、中西區區 議會主席及香港特別行政區籌備委員會成員。於一九九五年加入董事會。 林建明先生，現年四十九歲，現為盈科數碼系統有限公司行政總裁。林先生自一九八五年加 入該公司，其主要業務為提供電訊設備及有關服務。在此之前，林先生為一間從事物業管理 及投資公司之高級行政人員。林先生於一九七八年畢業於多倫多大學。於二零零四年加入董 事會。 C. 高級管理人員 冼杰樑先生，現年六十五歲，持有商業管理文憑，冼先生具有豐富之投資及地產發展經驗。冼 先生於一九九零年加入本集團，現負責本集團之業務發展。 陳志輝先生，現年五十歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員， 有超過二十