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上海正朴律师事务所关于 百事特设备租赁（上海）股份有限公司 2015年年度股东大会 的法律意见书 上海正朴律师事务所 二〇一六年六月 上海正朴律师事务所关于 百事特设备租赁（上海）股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 正朴证券字（2016）第009 号 致：百事特设备租赁（上海）股份有限公司 百事特设备租赁（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年 度股东大会于2016 年6 月8 日召开，上海正朴律师事务所(以下简称“本 所”)接受公司的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席会议并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海股权托管交易 中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》、《上海股权托管交 易中心挂牌公司信息披露规则》有关法律、法规及规范性文件和百事特设 备租赁（上海）股份有限公司《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股 东大会议事规则》的规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、 召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法 律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意 承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司2015 年年度股东大会的必备文 件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断, 并据此出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 经验证，本次临时股东大会公司已于2016 年4 月28 日在上海股权托 管交易中心网站（）刊登了本次年度股东大会的通知公 告（公告编号：2016-05）以及关于增加 2015 年年度股东大会临时议案的 通知公告（公告编号：2016-07）。会议由公司董事长卓爱明先生主持。本 次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经验证，上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点和召集人, 说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有 权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项，公告中 列明了本次股东大会的审议事项。 经验证，本次股东会于 2016 年 6 月8 日在上海市闵行区沪闵路7866 弄 1 号楼802 室召开，会议由公司董事长卓爱明先生主持。本次股东会召 开的时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。 本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格、召集人的资格 1、出席现场会议的股东及股东代表 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共74 名，代表有表决权 的股份数1300 万股，占公司总股份数的100%。其中，股东卓爱华、杨秀华、 卓爱萍、陈兰、杨晓彤、殷国本、刘宣东、於兰芳、吴立谨、付安华、季 粉明、申武贵、胡代军、苗田雷、李瑞、刘江南、周秀伟、姜爱国、曹丽、 潘小虎、欧阳缨、王冠卿、夏晓峰、王春林、周伟峰、张星辰、王建立、 洪显治、邵和光、胡宏勇、陈宝祥、曾立、汪继伟、忻雅敏、陈燕、蒋晓 慧、王会仙、董慧玲、蒋黎明、洪欢委托方金玲出席本次股东大会，股东 苗田旺、范强、於国平委托苗德富出席本次股东大会；并对会议议案行使 表决权。 2 、召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 3、出席会议的其他人员 经验证,出席会议人员除股东外,包括公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的律师等。 本所律师认为：本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律法 规、规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，出