青岛宇方机器人工业股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2018-033 证券代码：833676 证券简称：宇方工业主办券商：招商证券 青岛宇方机器人工业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 1、2018 年1 月份，公司向股东徐红岩无息借款500 万元用于临时资金周转, 借款期限1 个月，该笔款项已于2018 年2 月归还。 2018 年5 月份，公司向股东徐红岩无息借款500 万元用于临时资金周转,借 款期限4 个月。该笔款项已于2018 年9 月归还。 2018 年1 月份，公司向股东江剑桥无息借款250 万元用于临时资金周转,借 款期限1 个月，该笔款项已于2018 年2 月归还。 以上借款是公司股东、实际控制人对公司发展经营的支持，帮助公司获取日 常发展所需资金，对公司的经营、损益及资产状况将会产生积极影响。 2、2018 年6 月份，公司向股东江剑桥购买车辆175 万，用于公司日常运营。 3、2018 年 6 月份，公司向青岛汇智智能系统工程有限公司发生材料采购 226,321.70 元。 4、2018 年2 月 1 日，公司与青岛银行科技支行签订金额2500 万元，借款 期限 1 年的借款合同，获取银行授信（敞口）额度2500 万元。为保证公司本次 借款申请事项顺利进行，青岛世纪晶华包装有限公司以其厂房和研发中心为本次 贷款授信提供三年期金额 3500 万元的抵押担保，公司控股股东、实际控制人江 剑桥及其配偶徐红岩、监事会主席许心旷与董事长刘连成为本次贷款授信提供一 年期金额 2500 万最高额保证担保。截止期末，短期借款余额为 9,850,599.71 元。 （二）表决和审议情况 (一) 2018 年10 月31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 补充审议向股东江剑桥与徐红岩借款的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决， 回避后非关联董事三人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。 2018 年 10 月31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充 审议向股东江剑桥购买车辆的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后 非关联董事三人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。 2018 年 10 月31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充 审议向青岛汇智智能系统工程有限公司采购原材料的议案》。本议案不涉及关联 董事，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。 2018 年 10 月31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于补充 审议青岛世纪晶华包装有限公司为公司银行借款提供抵押担保暨关联交易的议 案》。本议案涉及关联董事需回避表决， 回避后非关联董事不足三人，根据《公 公告编号：2018-033 司章程》相关规定，董事会未 对上述议案进行表决，直接提交股东大会审议。 2018 年 10 月31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于补充 审议股东江剑桥、徐红岩、许心旷、刘连成为公司银行借款提供连带担保暨关联 交易的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事不足三人， 根据《公司章程》相关规 定，董事会未对上述议案进行表决，直接提交股东大 会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：青岛汇智智能系统工程有限公司 住所：青岛市高新技术产业开发区创业服务中心孵化基地中小企业孵化器 B2-2 注册地址：青岛市高新技术产业开发区创业服务中心孵化基地中小企业孵化 器B2-2 企业类型：私营 法定代表人：许心旷 实际控制人：许心旷 注册资本：人民币1060 万元 主营业务：研发、设计、生产、安装、维护、销售：工业机器人等。 2. 法人及其他经济组织 名称：青岛世纪晶华包装有限公司