鹏欣资源：2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 鹏欣环球资源股份有限公司 600490 2016 年年度报告 1 / 182 2016 年年度报告 公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 崔彬 因工作原因请假 余坚 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王冰、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（会计主管人员）林雯斗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的 净利润为51,492,862.85元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于可供投资者（股东 ）分配的利润为负数，因此公司拟定2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预 案需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 182 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告 “经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬 请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 182 2016 年年度报告 目 录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况57 第九节 公司治理64 第十节 公司债券相关情况68 第十一节 财务报告69 第十二节 备查文件目录 182 4 / 182