怡球资源：2017年年度报告.pdf

公司代码：601388 公司简称：怡球资源 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）高玉兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度合并报表归属于母公司所有者的 净利润322,931,679.11 元，报告期期末未分配利润447,838,254.53 元。2017 年母公司报表净利 润98,762,777.47 元，报告期期末未分配利润94,236,647.60 元。 经公司董事会提议，公司2017 年度利润分配预案为：以公司2017 年12 月31 日总股本 2,025,400,000 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利0.3 元（含税），共计60,762,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 155 2017 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况31 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理42 第十节 公司债券相关情况44 第十一节 财务报告45 第十二节 备查文件目录157 2 / 155 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、发行人、怡球资源 指 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 马来西亚怡球 指 怡球金属熔化有限公司 AME 公司 指 美国金属出口有限公司 和睦集团 指 和睦集团有限