福安药业：公司章程（2015年1月）.pdf

福安药业（集团）股份有限公司 章 程 二零一五年一月 目录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 11 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会23 第一节 董事 23 第二节 董事会 26 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 第七章 监事会36 第一节 监事 36 第二节 监事会 37 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 第一节 财务会计制度 40 第二节 内部审计 41 第三节 会计师事务所的聘任 41 第九章 通知和公告42 第一节 通知 42 第二节 公告 43 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 第一节 合并、分立、增资和减资 43 第二节 解散和清算 44 第十一章 修改章程46 第十二章 附则46 福安药业（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称公司)。 经2009 年9 月19 日公司创立大会决议，重庆福安药业有限公司进行股份制 改制，以整体变更的方式设立股份有限公司，并在重庆市工商行政管理局长寿分 局(以下简称“公司登记机关”)注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 500221000008591。 第三条 公司于2011 年3 月3 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社 会公众发行人民币普通股3340 万股,于2011 年3 月22 日在深圳证券交易所(以 下简称“交易所”)创业板上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称：福安药业（集团）股份有限公司 英文名称： Fuan Pharmaceutical （Group） co.,Ltd. 第五条 公司住所: 重庆市长寿区化南一路1 号； 邮政编码：401254 第六条 公司注册资本为人民币260,130,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 福安药业（集团）股份有限公司 章程 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:专注、专业、专心做好药；以民众安康为己任， 实现股东利益最大化。 第