4年度履职情况报告.PDFVIP

北 京 空 港 科 技 园 区股份 有 限公 司 第五届董事会审计委员会2014年度履职情况报告 根据 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》、 《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为北京空港科技园区股份有限公司现任审计委员 会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称 “公司”）第五届董事会审计委员 会由独立董事杨金观、张立军及董事刘彦明3名成员组成。 二、2014年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据 《公司法》、 《上市公司治理准 则》、 《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责， 具体如下： 2014年度，审计委员会共召开了8次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2014年1月28日，召开了公司第五届董事会审计委员会第九次会议，会议 审议通过了 《2013年年度审计工作安排》、 《公司编制的2013年年度财务会计报表》 及 《公司编制的2013年年度财务会计报表说明》的议案，并对 《公司编制的2013年 度财务会计报表及说明》发表了审计前审核意见。 （二）2014年2月25日，召开了公司第五届董事会审计委员会第十次会议，会议 审 议 通 过 了 《公 司2013年 度 财 务会 计 报 表 及 附注 （初 稿 ） 》 。 （三）2014年3月10日，召开了公司第五届董事会审计委员会第十一次会议，会 议审议通过了 《2013年年度报告全文及摘要》、 《2013年年度财务决算报告》、 《关 于续聘会计事务所及决定其报酬的议案》、 《关于公司2013年度日常关联交易执行 情况及2014年度日常关联交易预计的议案》和 《审计委员会关于北京兴华会计师事 务所 （特殊普通合伙）2013年年度审计工作总结》的议案。 （四）2014年4月1日，召开了公司第五届董事会审计委员会第十二次会议，会 议审议通过了 《关于修订董事会审计委员会工作细则部分条款的议案》。 （五）2014年4月21日，召开了公司第五届董事会审计委员会第十三次会议，会 议审议通过了 《公司2014年第一季度报告》。 （六）2014年8月25日，召开了公司第五届董事会审计委员会第十四次会议，会 议审议通过了 《公司2014年半年度报告》。 （七）2014年10月27日，召开了公司第五届董事会审计委员会第十五次会议， 会议审议通过了 《公司2014年第三季度报告》、 《关于全资子公司北京空港天瑞置 业投资有限公司接受关联人劳务的议案》。 （八）2014年12月29日，召开了公司第五届董事会审计委员会第十六次会议， 会议审议通过了 《2014年年度审计工作安排》、 《公司编制的2014年年度财务会计 报表、公司编制的2014年年度财务会计报表说明》的议案，并对 《公司编制的2014 年度财务会计报表及说明》发表了审计前审核意见。 三、审计委员会2014年度主要工作内容情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司自成立以来，一直聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 的审计机构。十余年来，北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）及其指派来公司 服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优 质服务。因此，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报告的审计机构，同时继续聘任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2014年度内部控制审计机构。 （二）指导内部审计工作 报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性， 同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出的问题提出了 指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的 情况。 （三 ）协调管理层、内部审计部 门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与北京兴华会计师事 务所 （特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积 极 进 行 了相 关协 调 工 作 ， 以求达 到优质 高 效完 成相 关 审计工 作 。 （四）审阅上市公司的财务报告并对其发