桃园县汽车货柜货运商业同业公会第九届第三次理、监事会议议程.doc

PAGE 1 - 桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 第12屆第5次理監事聯席會議紀錄 一、會議時間：104年5月20日（星期三）上午10時0分 二、會議地點：台北港貨櫃碼頭(股)公司 (行政大樓一樓教育訓練室) （新北市八里區訊塘里7鄰廈竹圍25號TEL：02-7727-1888） 三、出席人員：許崇文、范文德、余奕昊、王守猛、游兆鴻、魏茂俊、許順智、孔祥遠、許崇溥、陳玉春、張文慶、袁嘉蓉、簡勝斌、盧德鴻。 四、請假人員：陳遠商、李程朗、鍾振清、鄭森烽、鍾双榮、劉昌明、 徐曉雲。 五、列席人員：保三總隊第一大隊-陳楷文 桃園市汽車貨運公會-邱理事長顯欽 中華民國全國聯合會-李秘書長昭功 台北港貨櫃碼頭(股)公司-陳董事長志哲 台北港貨櫃碼頭(股)公司-孫副總經理義順 台北港貨櫃碼頭(股)公司-曾課長世隆 會務顧問-葉顧問盛蓮 會務顧問-廖祥端 會務顧問-李仲崑 六、主 席：許理事長崇文 司儀：姚信宗 紀錄：簡家茵 七、主席致詞：(略) 八、長官暨來賓致詞：(略) 保三總隊第一大隊-陳楷文 桃園市汽車貨運公會-邱理事長顯欽 中華民國全國聯合會-李秘書長昭功 台北港貨櫃碼頭(股)公司-陳董事長志哲 台北港貨櫃碼頭(股)公司-孫副總經理義順 台北港貨櫃碼頭(股)公司-曾課長世隆 會務顧問-葉顧問盛蓮 會務顧問-廖祥端 會務顧問-李仲崑 九、報告事項： (一)上次會議決議案執行情形： 第一案：(理事會提) 案由：本會103.10.01至103.12.31收支情形及各項單據，提請審查案。 說明：本會103.10.01至103.12.31收支情形日記帳簿及總分類帳。 決議：照案通過。 執行情形：會後連同會議紀錄於104.2.9（104）桃汽櫃貨崇字 第020號，報請桃園市政府社會局核備。 第二案：(理事會提) 案由：本會103年度經費收支決算表，提請審查案。 說明：依據本會章程及相關法令規定辦理，該收支決算表，經監事會議審查無誤。 決議：照案通過。 執行情形：會後連同會議紀錄於104.2.9（104）桃汽櫃貨崇字 第020號，報請桃園市政府社會局核備。 第三案：(理事會提) 案由：本會104年度工作計劃，提請審查案。 說明：依據本會章程及相關法令之規定辦理，該工作計劃均經監 事會議初核通過。 決議：經理監事會決議，另增辦理監事自強活動。 執行情形：會後連同會議紀錄於104.2.9（104）桃汽櫃貨崇字 第020號，報請桃園市政府社會局核備。 第四案：(理事會提) 案由：本會104年度經費收支預算表，提請審查案。 說明：依據本會章程及相關法令之規定辦理，該預算表均經監事會議初核通過。 決議：照案通過。 執行情形：會後連同會議紀錄於104.2.9（104）桃汽櫃貨崇字 第020號，報請桃園市政府社會局核備。 第五案：(理事會提) 案由：本會第12屆第2次會員暨會員代表名冊，提請審查案。 說明：1.現有會員計73家，應出席會員大會之會員代表總人數為 105人。 2.出席會員大會之會員代表資格，依規定應先召開理監事聯席會議審查通過後，報請主管機關核備。 3.會員代表之資格，請依據本會章程規定審查之。 決議：照案通過。 執行情形：會後連同會議紀錄於104.2.9（104）桃汽櫃貨崇字 第020號，報請桃園市政府社會局核備。 第六案：(理事會提) 案由：本會第12屆第2次會員代表大會舉辦之日期、地點、會員代表出席費及來賓紀念品等事宜，提請討論案。 說明：依據本會104年度工作計劃案規定辦理。 決議：經理監事會決議，舉辦之日期定為3月份，地點定於「新陶芳食堂」，出席費及紀念品照以往發放。 執行情形：會後連同會議紀錄於104.2.9（104）桃汽櫃貨崇字 第020號，報請桃園市政府社會局核備。 第七案：(理事會提) 案由：本會【鄭純義】請辭監事資格及由後補監事第1順位【盧德鴻】遞補人選，提請追認案。 說明：依本會章程第23條第1款規定辦理。 決議：照案通過。 執行情形：會後連同會議紀錄於104.2.9（104）桃汽櫃貨崇字 第020號，報請桃園市政府社會局核備。 第八案：(理事會提) 案由：關於本會會費繳納，車輛數進出應以何時間點為收費基準， 作一討論。 說明：本會計算會費，分上半年度及下半年度，資料來至監理單位提供之車輛數。就以上半年度1～6月為例，會費計算也會折衷在3月，但因業者在車輛數會作異動，此時應以何時間點作為計算標準，較為合理，是3月中或3月底？ 決議：經理監事會決議，上、下年度以3月及9月底作為計算標準。 執行情形：會後連同會