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济公沙锅餐饮管理公司 三会执行说明 北大纵横管理咨询公司 二〇〇三年十二月 股东会会议执行说明 一、执行程序 （一） 第一次股东会执行程序 会前准备工作 1) 确定会议召集人及其职责； 2) 确定会议议题； 以下仅做参考： a) 审议关于公司筹办情况的报告； b) 审议通过公司章程； c) 选举董事会成员，确定董事的报酬； d) 审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e) 对公司设立费用进行审核； f) 其他。 3) 确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4) 准备会议通知（见相关文书 1--会议通知）； 5) 召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知； 6) 股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前 3 天通知会议筹备组，并可书面 委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议 召开前 1 天交会议筹备组（见相关文书 2--授权委托书）。 7) 准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。 大会议程 1) 出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2) 主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的 要求，会议有效； 3) _____致开幕词； 4) 主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 5) 会议记录人对会议的进程按要求进行记录； 6) 股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果， 由清点人当场清点并公布； 7) 会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决 议的表决结果载入会议纪录； 8) 主持人宣布通过公司第一次股东会决议； 9) 出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）； 10) 出席会议的股东在股东会决议书上签名（见相关文书 5—股东会决议书）； 11) _______致闭幕词； 12) 收集所有相关文书。 会后工作 相关文书作为公司档案保存，备查。 a) 会议通知； b) 授权委托书； c) 签名册； d) 会议记录； e) 股东会决议书。 （二） 定期股东会执行程序 1、会前准备工作 1) 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2) 确定会议议题； 以下仅做参考： a) 决定公司的经营方针和投资计划； b) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； c) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d) 审议批准董事会的报告； …… 3) 确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4) 准备会议通知（参考相关文书 1--会议通知）； 5) 董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知； 6) 股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前 3 天通知董事会，并可书面委托 代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前 1 天交董事 会（见相关文书 2--授权委托书）。 7) 准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。 2 、大会议程 1) 出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2) 主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3) 主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4) 会议记录人对会议的议程按要求进行记录； 5) 股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果， 由清点人当场清点并公布； 6) 会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决