江苏联发纺织股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动自查报告.pdfVIP

江苏联发纺织股份有限公司 关于开展上市公司治理专项活动的 自查报告 二〇一一年四月六日 目 录 第一节 公司基本情况、股东状况 3 一、公司的发展沿革、目前基本情况3 （一）公司的发展沿革3 （二）公司目前的基本情况6 二、股东状况6 第二节 公司规范运作情况 9 一、股东大会9 二、董事会10 三、监事会17 四、经理层19 五、公司内部控制情况20 第三节 公司独立性情况 24 第四节 公司透明度情况 27 第五节 公司治理创新情况及综合评价 28 第一节 公司基本情况、股东状况 一、公司的发展沿革、目前基本情况 （一）公司的发展沿革 1、公司前身南通港联纺织有限公司成立 本公司前身系南通港联纺织有限公司（以下简称“港联纺织”），是 2002 年 11月11日在江苏南通市工商行政管理局注册成立的中外合资企业，营业执照注 册号为“企合苏通总字第 003909 号”，法定代表人为孔祥军先生。成立时注册 资本为250万美元，其中，江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集团”） 以经评估的实物资产出资130万美元，占注册资本的52%；联邦国际纺织有限公 司（以下简称“联邦国际”）以货币资金出资 120 万美元，占注册资本的 48%。 2003 年 5 月 30 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2003）121 号《验资 报告》，验证股东出资足额到位。港联纺织设立时各方的出资额及出资比例分别 为： 股东名称 出资额（万美元） 股权比例 江苏联发集团股份有限公司 130 52% 联邦国际纺织有限公司 120 48% 合计 250 100% 2、港联纺织第一次增资 2003年6月20日，港联纺织董事会决议一致同意港联纺织注册资本由原来 的250万美元增加到290万美元，全部由联邦国际纺织有限公司以货币资金增加 出资40万美元。2003年7月30日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2003） 245号《验资报告》，验证本次新增注册资本全部到位。2003年7月31日，港联 纺织办理完成工商变更登记手续，换领了《企业法人营业执照》（企合苏通总字 第003909号）。港联纺织第一次增资后的出资额及出资比例分别为： 股东名称 出资额（万美元） 股权比例 江苏联发集团股份有限公司 130 44.83% 联邦国际纺织有限公司