深圳赫美集团股份有限公司发行股份吸收合并英雄互娱科技股.PDF

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 上市地点：深圳证券交易所 深圳赫美集团股份有限公司 发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司 暨关联交易预案 （修订稿） 吸收合并方 办公地址 深圳赫美集团股份有限公司 深圳市福田区深南大道6011 号NEO 大厦A 栋2 楼 被吸收合并方 办公地址 英雄互娱科技股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路甲4 号宏源大厦三层 二〇一九年三月 赫美集团发行股份吸收合并英雄互娱暨关联交易预案（修订稿） 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案及内容的真实、准确、完整，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及 董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审 计、评估工作审核完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份吸收合并英雄互 娱科技股份有限公司暨关联交易报告书。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对于本次 重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性 判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 - 1 - 赫美集团发行股份吸收合并英雄互娱暨关联交易预案（修订稿） 被吸收合并方声明 英雄互娱保证所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，向各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的 原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文 件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 英雄互娱将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、 准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 英雄互娱为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、中 介机构或者投资者造成损失的，英雄互娱将依法承担赔偿责任。 - 2 - 赫美集团发行股份吸收合并英雄互娱暨关联交易预案（修订稿） 重大事项提示 本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。特别 提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 上市公司向英雄互娱全体股东发行股份吸收合并英雄互娱，上市公司为吸收 合并方，英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后，英雄互娱将注销法人资格， 上市公司为存续公司，将承接（或以其全资子公司承接）英雄互娱的全部资产、 负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。收购请求权提供方将为 上市公司的全体股东提供收购请求权。吸收合并完成后，英雄互娱的全体股东将 成为上市公司的股东。